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亨泰二零一七年度股东周年大会的投票表决结果

2017-12-21 17:26:00

兹提述亨泰消费品集团有限公司(「本公司」)於二零一七年十一月二十一日刊发的通函(「该通函」)及股东周年大会通告。除文义另有所指外,本公告所用特定词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布,就二零一七年十一月二十一日的股东周年大会通告内所载的所有决议提案已於二零一七年十二月二十一日举行的股东周年大会由股东以投票表决方式正式获得通过为普通决议案。

股份过户登记分处联合证券登记有限公司於股东周年大会上担任监票员。

於股东周年大会日期,本公司的已发行股份数目为1,854,696,182股,而赋予股份持有人权利出席并於会上就决议案投赞成或反对票的已发行股份数目则为1,836,696,182股。股东不论亲身或委派代表出席,就其持有的每股股份可投一票。概无股东须於股东周年大会上放弃投票。概无本公司赋予股份持有人权利出席股东周年大会而仅可就提呈的决议案投反对票。

股东周年大会的表决结果如下:

票数

(概约百分比)

普通决议案

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年六月三十日止财政年度

的经审核综合财务报表以及董事及核数师报告 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

2. (a) 重选李彩莲女士为执行董事 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

(b) 重选高勤建女士为执行董事 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

(c) 重选潘耀祥先生为独立非执行董事 801,572,677 (99.9003%) 800,000 (0.0997%)

(d) 授权董事会厘定董事酬金 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

3. 续聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

4. 授予董事一般授权,以配发、发行及处理不

超过本公司已发行股份数目20%的额外股份

(包括可转换为股份的证券) 799,907,651 (99.6928%) 2,465,026 (0.3072%)

5. 授予董事一般授权,以购回不超过本公司

已发行股份数目10%的股份 802,372,677 (100.0000%) 0 (0.0000%)

6. 通过根据第5项决议案购回股份,扩大根据第4项

决议案授予董事配发、发行及处理本公司股份的

一般授权 799,917,651 (99.6940%) 2,455,026 (0.3060%)

注解: 关於上述议案的全文请参阅股东周年大会通告。

由於以亲身、委派代表或由公司代表出席的股东对上述议案投超过50%的赞成票,因此於股东周年大会上,该等决议案已获得通过为普通决议案。