董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 亨泰消费品集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 00197) 董事会召开日期 亨泰消费品集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布董事会将于二零二四年二月二十九日（星期四）举行会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止六个月的未经审核综合中期业绩公告及考虑宣派中期股息(如有)。 代表董事会 亨泰消费品集团有限公司 主席 林国兴 香港，二零二四年二月十九日 于本公告日期，董事会包括五名执行董事，分别为林国兴先生（主席）、李彩莲女士、高勤建女士、陈卓宇先生及莫赞生先生；及三名独立非执行董事，分别为麦润珠女士、潘耀祥先生及孔庆文先生。