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股东周年大会补充通告

2019-05-17 00:00:00

兹提述宏华集团有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月二十六日的股东周年大会通告(「原股东周年大会通告」),当中载列将由本公司股东(「股东」)于二零一九年六月十九日(星期三)上午九时三十分假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上考虑的决议案详情。该补充通告应与原股东周年大会通告一併阅读。

兹补充通告:

股东周年大会将按原计划举行,及于原股东週年大会通告所述第2项下决议案应全数删除,并由下述全新第2项下决议案取代:

2.(i)(a)重选金立亮先生为执行董事;

(b)重选韩广荣先生为非执行董事;

(c)重选陈文乐先生为非执行董事;

(d)重选苏梅女士为独立非执行董事;

(e)重选张弭先生为执行董事;及

(ii)授权董事会釐定董事酬金。」