董事辞任；及董事会委员会组成之变动

绿科科技国际有限公司 (「 本公司」 ) 董事(「 董事」)会(「 董事会」)谨此宣佈以下董事辞任。鑑于本公司就优化董事会架构及提高本公司企业管治架构的成效而作出的内部检讨后,本公司计划重组董事会的组成:

(a) Sumiya Altantuya 小姐(「 Sumiya小姐」) 考虑重新安排她的工作,故已辞任本公司执行董事职务;

(b) 金晔先生(「 金先生」) 考虑到个人的工作性质,没有太多时间参与本公司之管理,故已辞任本公司非执行董事职务;

(c) 李征先生(「 李先生」) 由于需要专注于他的其他商业事务,故已辞任本公司非执行董事职务;

(d) 曾锦先生(「 曾先生」) 目前身患各种疾病且健康状况不佳,将难以继续履行本公司的各项职责,故已辞任本公司独立非执行董事职务;

(e) 段志达先生(「 段先生」) 因身体不适,故已辞任本公司独立非执行董事职务。

Sumiya 小姐、金先生、李先生、曾先生与段先生各自的辞任于二零二零年七月十七日起生效。

Sumiya 小姐、金先生、 李先生、曾先生与段先生各自已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之任何事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会对 Sumiya 小姐、金先生、李先生、曾先生与段先生于任内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

董事会委员会组成之变动

董事会进一步宣佈,自二零二零年七月十七日起:

(i) 曾先生不再担任本公司审核委员会之成员,本公司薪酬委员会及提名委员会各自之主席;

(ii) 段先生不再担任本公司审核委员会及提名委员会各自之成员;

(iii) 金宇亮先生已获委任为本公司薪酬委员会之主席及本公司审核委员会及提名委员会各自之成员;

(iv) 彭文婷小姐已调任为本公司提名委员会之主席及委任为本公司审核委员会之成员;及

(v) 许进胜先生已获委任为本公司提名委员会之成员。