独立非执行董事之变动及董事会委员会组成之变动

独立非执行董事之变动及董事会委员会组成之变动

本公告乃由绿科科技国际有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

独立非执行董事辞世

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）沉痛宣佈，独立非执行董事、董事会提名委员会（「提名委员会」）主席兼董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）及审核委员会（「审核委员会」）成员陈殿群先生（「陈先生」）于二零二三年一月下旬辞世。

陈先生担任独立非执行董事及董事会各委员会成员期间，为本集团作出了宝贵贡献。董事会谨此对已故陈先生在任期间为本公司作出的宝贵贡献表示感谢，并向其家人致以诚挚的慰问。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈，彭文婷小姐（「彭小姐」）已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自二零二三年二月二日起生效。

彭小姐，35岁，加入了广州金多多餐饮有限公司，现为该公司总经理。彼为中国的民营企业家，对外贸有着深刻的理解且拥有丰富的网络资源。

彭小姐于二零二零年四月十四日至二零二一年八月三十一日期间担任本公司独立非执行董事。

于本公告日期，除上文所披露者外，彭小姐确认彼(i)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係；(ii)并无于本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；(iii)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务；及(iv)于过去三年内未曾于其证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何其他重大职务或任何专业资质或任何董事职务。

根据彭小姐与本公司订立之委任函，彭小姐获委任为独立非执行董事，自二零二三年二月二日起任期三(3)年。彭小姐或本公司均可通过发出提前三个月之书面通知终止委任函。彭小姐之委任亦须根据本公司组织章程细则于股东週年大会上轮值告退及重选连任。彭小姐有权收取每月20,000港元的董事酬金。其酬金乃经参考其经验、职责、责任、资质、本公司薪酬政策及考虑现行市况后釐定。

彭小姐确认彼已符合上市规则第3.13条所载之独立规定。除本公告所披露者外，董事会概不知悉有关彭小姐委任之任何其他事宜须敦请本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎彭小姐加入董事会。