关于选举第十届监事会职工监事的公告

北京京城机电股份有限公司(以下简称「公司」)第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司于2020年6月9日在公司会议室召开全体职工大会,审议通过选举文金花女士担任公司第十届监事会职工监事(个人简历附后),任期从2020年6月9日起至2022年度股东周年大会为止。

特此公告。

文金花女士简历:

文金花,中国国籍,女,41岁,工学学士。文女士曾任北京现代京城工程机械有限公司技术部副科长、团总支书记、人事科长;北京京城长野工程机械有限公司综合管理部部长、董事会秘书;北京京城机电控股有限责任公司证券部上市管理主管;北京天海工业有限公司人力资源部副部长;现任北京京城机电控股有限责任公司工会女工委员会委员、北京天海工业有限公司工会副主席、女工委员会主任、党群人力党支部书记。

除上文披露者外,文女士概无在过去三年于任何上市公司担任董事及╱或监事职务,目前亦无于公司及公司附属公司中担任任何其他职务。文女士与任何公司董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无关係。截至本公告日期,彼概无持有香港法例第571章证券期货条例第XV部所界定任何公司证券权益。文女士不领取监事袍金,但有权根据彼在公司及公司附属公司所任职务(除监事职务外)领取薪酬。除上文披露者外,董事会并不知悉任何有关委任文女士之其他事宜须知会公司股东,公司亦无任何资料根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予以披露。