股东特别大会通告

兹通告正恒国际控股有限公司(「本公司」)谨订于2019年6月12日(星期三)上午10时10分(或紧随于当日上午10时正举行之本公司股东週年大会结束后,以较后者为准)假座香港金钟夏悫道18号海富中心1座18楼1804室举行股东特别大会(「大会」),以考虑及酌情通过(不论有否修订)下列决议案为本公司之普通或特别决议案:

普通决议案

1.「动议:

(a)批准、确认及追认本公司(作为发行人)与JoyTownInc(.作为认购人)就认购本公司4,117,879,979股股份所订立日期为2019年5月2日之认购协议(标记为「A」之认购协议副本已呈交本大会并已由本大会主席简签以兹识别,「认购协议」)及其项下拟进行交易(「认购事项」);

(b)授权本公司董事(「董事」)按彼等认为可能必须、适宜或权宜之情况,签署及签立该等文件,并采取所有该等行动及事宜,以落实上文1(a)段所述交易或使之生效;

(c)待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据认购协议条款及条件将予配发及发行之认购股份(定义见认购协议)上市及买卖后,授予董事特别授权(「特别授权」),以配发及发行本公司股本中4,117,879,979股普通股,惟特别授权将为本公司股东于本公司在2018年6月12日举行之股东週年大会向董事授出之现有一般授权及股东週年大会第4项普通决议案所载一般授权之额外授权,且不得影响或撤回上述授权;及

(d)授权董事按彼等认为可能必须、适宜或权宜之情况,签署及签立该等文件,并采取所有该等行动及事宜,以落实上文1(c)段所述交易或使之生效。」

特别决议案

2.「动议待香港公司注册处以发出更改名称证书作批准后,将本公司之英文名称由「ZHInternationalHoldingsLimited」更改为「ZensunEnterprisesLimited」及将本公司之中文名称由「正恒国际控股有限公司」更改为「正商实业有限公司」,自香港公司注册处发出更改名称证书日期起生效,并谨此向任何一名董事或本公司之公司秘书授权作出彼认为就使更改公司名称生效而言属必须、适宜或权宜或与此有关之一切行动及事宜,并签立所有相关文件及作出所有相关安排,及代表本公司进行任何所需登记及/或存档事宜。」