闽港控股二零一七年五月二十三日举行之股东周年大会之表决结果

闽港控股有限公司（「 本公司 」）欣然公布本公司就二零一七年五月二十三日举行之股东周年大会（「 股东周年大会 」）所提呈决议案之表决结果。

股东周年大会之主席要求以按股数投票之方式表决所有在二零一七年四月二十一日之股东周年大会通告（「 股东周年大会通告 」）刊列并在股东周年大会上所提呈之决议案。本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票人 。

赋予股东权利可出席股东周年大会及在会上表决赞成或反对各决议案之股份总数为1,145,546,000份 ，相当於本公司於股东周年大会日期之全部已发行股本。概无任何股份给予其持有人权利出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载放弃表决赞成决议案。

概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票，亦无股东於本公司日期为二零一七年四月二十一日之通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向。

所有载列於股东周年大会通告内之决议案已获公司股东以投票方式正式通过为普通决议案。股东周年大会上所提呈之决议案表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1省览、考虑及采纳截至二零一六年十二月三十一 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

日之经审核财务报表、董事会及核数师之报告。

2 (i)重选汪小武先生为本公司董事。 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

2 (ii)重选张帆先生为本公司董事。 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

2 (iii)重选梁学濂先生为本公司董事。 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

2 (iv)授权本公司之董事会厘定董事酬金。 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

3重新委任国卫会计师事务所有限公司为本公 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4如股东周年大会通告第4项普通决议案所述， 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

无条件授权董事配发股份、发行可认购股份之

认股权证，以及提出、订立或授出将会或可能

须配发或发行股份之建议或协议或认股权。

5如股东周年大会通告第5项普通决议案所述， 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

无条件授权董事购回本公司自身股份。

6如股东周年大会通告第5项普通决议案所述， 816,175,915(100.00%) 0(0.00%)

扩大根据上文第4项决议案董事获授发行股份

之一般授权至包括股份购回数目 。