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宁沪高速第九届监事会第一次会议决议公告

2018-06-21 22:58:00

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一. 会议召开情况

(一) 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称「本公司」)第九届监事会第一次会议(以下简称「本次会议」)於2018 年06 月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事于兰英女士主持。

(二) 本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应到监事5人,本次会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议为有效决议。

二. 会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1. 审议并选举监事于兰英女士担任本公司第九届监事会监事长。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

此议案获得通过。