于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED先机企业集团有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：0176）于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述先机企业集团有限公司（「本公司」）于二零二四年五月八日寄发予其 股东之本公司通函（「通函」）连同股东周年大会（「股东周年大会」）通告「通告」），内容有关（其中包括）建议发行及购回本公司股份的一般授权、重选本公司退任董事及续聘本公司核数师。除非文义另有规定，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，通告所载之决议案由股东于二零二四年六月十七日举行之股东周年大会上以投票方式正式通过为普通决议案。于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会及投票赞成或反对有关决议案的股份总数为2032571385股。概无股东已于通函中表明其于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票的意向。概无任何股份持有人根据上市规则的规定须于股东周年大会上放弃投票。概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会并根据上市规则第13.40条所载的规定须于股东周年会上放弃投票赞成决议案。 除杨素丽女士外因其他工作安排而无法出席股东周年大会外，全体董事（即李志成先生、周伟良先生、梁万民先生及谢庭均先生），均亲身或以电子方式出席股东周年大会。本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票人。 1以下为于股东周年大会提呈决议案的投票结果： 票数（%）普通决议案赞成反对 1省览、考虑及采纳本公司及其 附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核综11529075970 合财务报表及董事报告及核数(100.00%)(0.00%)师报告。 2(a) 重选李志成先生为执行董事。 1152907597 0 (100.00%)(0.00%) 2(b) 重选梁万民先生为独立非执行 1152907597 0董事。(100.00%)(0.00%) 3授权董事会厘定董事酬金。11529075970 (100.00%)(0.00%) 4续聘天健国际会计师事务所有 限公司为本公司核数师及授权11529075970 董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 5授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司已发11529075970 行股份总数20%之额外股份*。(100.00%)(0.00%) 6授予董事一般授权，以购回不 超过本公司已发行股份总数11529075970 10%之股份*。(100.00%)(0.00%) 7藉加入本公司所购回之股份数目，扩大授予董事发行股份之11529075970一般授权*。(100.00%)(0.00%)*该等决议案全文请参阅该通告 2由于超过50%的投票赞成第一项至第七项决议案，故该各决议案获正式通过 为本公司普通决议案。 承董事会命先机企业集团有限公司主席杨素丽香港，二零二四年六月十七日于本公布日期，执行董事为杨素丽女士及李志成先生；及独立非执行董事为周伟良先生、梁万民先生及谢庭均先生。 3