嘉华国际於二零一四年六月十二日举行之股东周年大会投票结果

K. Wah International Holdings Limited嘉华国际集团有限公司（ 「本公司」 ）董事会（ 「董事会」 ）宣布，於二零一四年六月十二日举行之股东周年大会（ 「股东周年大会」 ）上，所有载於二零一四年四月二十四日之股东周年大会通告（ 「通告」 ）内各项决议案均以投票表决方式获正式通过。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为2,716,874,668股股份（ 「股份」 ） ，此乃赋予股份持有人（ 「股东」 ）权利可出席股东周年大会，并於会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。 概无任何股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案表决受任何限制。

本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获担任监票人，於股东周年大会上进行点票。

於股东周年大会上提呈之各项决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一三年十二月 2,087,125,665(99.995209%) 100,000(0.004791%)

三十一日止年度之经审核财务报表及董事

会与独立核数师报告。

2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年 2,087,395,783(100.000000%) 0(0.000000%)

度之末期股息，以股代息（附现金选择）。

3. a. 重选吕耀东先生为董事。 1,942,236,915(93.045935%) 145,158,868(6.954065%)

b. 重选邓吕慧瑜女土为董事。 2,086,343,133(99.949571%) 1,052,650(0.050429%)

3. c. 重选吕耀华先生为董事。 2,082,354,317(99.949475%) 1,052,650(0.050525%)

d. 厘定截至二零一三年十二月三十一日 2,087,295,783(99.995209%) 100,000(0.004791%)

止年度之董事袍金，其详情载於通告附

注(vii)。

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之 2,087,292,783(99.995209%) 100,000(0.004791%)

核数师，并授权董事厘定其酬金。

5.1 授予董事一般及无条件之授权以购回本公 2,087,282,665(99.995209%) 100,000(0.004791%)

司已发行股份。

5.2 授予董事一般及无条件之授权以配发、 1,876,590,606(89.901173%) 210,802,177(10.098827%)

发行及处理本公司之额外股份。

5.3 待第5.1项及5.2项普通决议案获通过 1,891,124,452(90.597441%) 196,268,331(9.402559%)

後，扩大上述第5.2项之一般及无条件之授

权，加入根据第5.1项普通决议案由本公司

购回之股份数目。

依据上述投票结果，由於超过50%票数赞成在股东周年大会上提呈之各项决议案，召开股东周年大会通告所载各项决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。