嘉华国际於二零一三年六月五日举行之股东周年大会投票结果

K. Wah International Holdings Limited嘉华国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，於二零一三年六月五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载於二零一三年四月二十三日之股东周年大会通告（「通告」）内各项决议案均以投票表决方式获正式通过。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为2,639,698,837股股份（「股份」），此乃赋予股份持有人（「股东」）权利可出席股东周年大会，并於会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无任何股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案表决受任何限制。此外，并无任何股东有权出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案的股份，亦无任何股东根据上市规则须於股东周年大会上放弃表决各项决议案的股份。

本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获担任监票人，於股东周年大会上进行点票。

於股东周年大会上提呈之各项决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1.省览及采纳截至二零一二年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。

2,022,310,042(100.000000%) 0(0.000000%)

2.宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息，以股代息（附现金选择）。

2,023,223,875(99.997916%) 42,167(0.002084%)

3.a. 重选郑慕智博士为董事。 1,853,335,752(91.601189%) 169,930,290(8.398811%)

b. 重选陈有庆博士为董事。 2,021,123,805(99.894120%) 2,142,237(0.105880%)

c. 重选潘宗光教授为董事。 2,010,943,350(99.390950%) 12,322,692(0.609050%)

d. 厘定截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事袍金，其详情载於通告附注(vii)。

2,023,256,042(99.999506%) 10,000(0.000494%)

4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之核数师，并授权董事厘定其酬金。

2,022,310,042(99.952750%) 956,000(0.047250%)

5.1授予董事一般及无条件之授权以购回本公司已发行股份。

2,021,858,042(100.000000%) 0(0.000000%)

5.2授予董事一般及无条件之授权以配发、发行及处理本公司之额外股份。

1,792,999,844(88.619085%) 230,266,198(11.380915%)

5.3待第5.1项及5.2项普通决议案获通过後，扩大上述第5.2项之一般及无条件之授权，加入根据第5.1项普通决议案由本公司购回之股份数目。 1,799,411,081(88.935960%) 223,854,961(11.064040%)

依据上述投票结果，由於超过50%票数赞成在股东周年大会上提呈之各项决议案，召开股东周年大会通告所载各项决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。