嘉华国际<00173> - 公告 (03)

「董事会」 指 本公司董事会。 「本公司」 指 K. Wah International Holdings Limited嘉华国 际集团有限公司，一间於百慕达注册成立之获豁免 有限公司，其股份於联交所主板上市。 「华人置业」 指 华人置业集团有限公司，一间於百慕达注册成立 之公司，其股份於联交所主板上市（股份代号： 127）。 「董事」 指 本公司董事。 「金箭」 指 金箭有限公司，一间於香港注册成立之公司，为 本公司之间接全资附属公司。 「本集团」 指 本公司及其附属公司之统称。 「香港」及「港币」分别指 中华人民共和国香港特别行政区及香港法定货币 港元。 「独立第三方」 指 独立於本公司及本公司之关连人士（即本公司或其 任何附属公司之董事、行政总裁或主要股东或彼等 之联系人）之独立第三方。 「合营企业」 指 本公司根据备忘协议之条款与合营伙伴合作，透过 合营公司及联基以发展该地块。 「合营公司」 指 Nimble Limited，一间於英属处女群岛注册成立之 公司，注册办事处位於Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，为合作发展 该地块及根据备忘协议之条款而成立之合营公司。 「合营伙伴」 指 南丰发展、会连及丰鸿之统称，其各自亦称为「合 营伙伴」。 「会连」 指 会连发展有限公司，一间於香港注册成立之公司， 由信和置业实益拥有，为一独立第三方。 「该地块」 指 土地合同所述於土地注册处注册为香港九龙内地段 第11073号九龙西九龙填海区海泓道、欣翔道及友 翔道交界之该幅地块。 「土地合同」 指 联基与香港政府将就该地块订立之土地条件批文。 「上市规则」 指 联交所证券上市规则。 「备忘协议」 指 金箭、合营公司及合营伙伴就成立合营企业而於 二零零七年五月三十一日订立之备忘协议。 「南丰发展」 指 南丰发展有限公司，一间於香港注册成立之公司， 由陈廷骅先生实益拥有，为一独立第三方。 「丰鸿」 指 丰鸿有限公司，一间於香港注册成立之有限公司， 为华人置业之间接全资附属公司，为一独立第三 方。 「股东」 指 本公司之股东。 「信和置业」 指 信和置业有限公司，一间於香港注册成立之公司， 其股份於联交所主板上市（股份代号：83）。 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司。 「美元」 指 美国法定货币美元。 「联基」 指 联基（香港）有限公司，一间於香港注册成立之有 限公司，其注册办事处现位於香港九龙尖沙咀梳士 巴利道尖沙咀中心十二楼。 「百分比」 指 百分比。 於本公布日，执行董事为吕志和博士（主席）、吕耀东先生、许淇安先生、伦 赞球先生及邓吕慧瑜女士；非执行董事为梁文建先生及黄干亨博士；而独立非 执行董事为钟逸杰爵士、李东海博士、陈有庆博士、张惠彬博士及廖乐柏先生 。 承董事会命 K. Wah International Holdings Limited 嘉华国际集团有限公司 公司秘书 陈明德 香港，二零零七年五月三十一日