于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （股份代号：00173）于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会投票结果 K. Wah International Holdings Limited嘉华国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载于二零二四年四月三十日之股东周年大会通告（「通告」）内各项决议案均以投票表决方式获正式通过。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为3132894615股股份（「股份」），此乃赋予股份持有人（「股东」）权利可出席股东周年大会，并于会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无任何股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案表决受任何限制。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获担任监票人，于股东周年大会上进行点票。 已亲身出席股东周年大会的本公司董事:邓吕慧瑜女士、吕耀华先生、郑慕智博士、黄 桂林先生、聂润荣先生及张建生先生。 于股东周年大会上提呈之各项决议案之投票结果如下:票数（%）普通决议案赞成反对 1.省览及采纳本公司截至二零二三年十二月24300825134659948 三十一日止年度之经审核财务报表及董事(99.808606%)(0.191394%)会报告书与独立核数师报告。 2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年2434620987121474 度之末期股息以股代息（附现金选择）。(99.995011%)(0.004989%) 1票数（%） 普通决议案赞成反对 3.3.1重选吕耀华先生为董事。24319374352804863 (99.884798%)(0.115202%) 3.2重选郑慕智博士为董事。240244053232301766 (98.673298%)(1.326702%) 3.3重选聂润荣先生为董事。240627065028466650 (98.830812%)(1.169188%) 3.4厘定截至二零二三年十二月三十一日2434179364563097 止年度之董事袍金，其详情载于通告(99.976872%)(0.023128%)附注(vii)。 4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之2434521483220978核数师，并授权董事厘定其酬金。(99.990924%)(0.009076%) 5.5.1授予董事一般及无条件之授权以购回2434619848122613 本公司之已发行股份。(99.994964%)(0.005036%) 5.2授予董事一般及无条件之授权以配235963657875105883 发、发行及处理本公司之额外股份。(96.915243%)(3.084757%) 5.3待第5.1项及5.2项普通决议案获通过237344620561046156后，扩大上述第5.2项之一般及无条件(97.492448%)(2.507552%)之授权，加入根据第5.1项普通决议案由本公司购回之股份数目。 依据上述投票结果，由于超过50%票数赞成在股东周年大会上提呈之各项决议案，以上各项决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命 K. Wah International Holdings Limited嘉华国际集团有限公司公司秘书谢凤儿香港，二零二四年六月十二日于本公告日期，执行董事为吕志和博士（主席兼董事总经理）、吕耀东先生、邓吕慧瑜女士及吕耀华先生；非执行董事为郑慕智博士；而独立非执行董事为黄桂林先生、聂润荣先生及张建生先生。 网 址 ：http://www.kwih.com 2