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首席执行官/总裁之变更

2021-03-24 00:00:00

中国光大控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事会(「董事会」或「董事」)谨此宣佈,因本集团管理架构变更:

(i)赵威博士(「赵博士」)不再出任本集团首席执行官(「首席执行官」),自2021年3月24日起生效;及

(ii)现任执行董事张明翱先生(「张先生」)已获委任为本集团总裁(「总裁」),自2021年3月24日起生效。

于不再出任首席执行官后,赵博士继续担任董事会主席(「主席」)及执行董事。赵博士已向董事会确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无其他有关彼不再出任首席执行官之事宜须知会本公司之股东。

张先生之个人资料

张明翱先生,现年53岁,为执行董事及总裁。彼亦为董事会下属执行委员会及战略委员会成员、本集团管理决策委员会副主席及本公司若干附属公司之董事。张先生亦为光大嘉宝股份有限公司(股份代号:600622.SH)之董事长及YingLiInternationalRealEstateLimited(英利国际置业股份有限公司)(股份代号﹕5DM.SGX)非执行及非独立主席。张先生曾为中国光大银行股份有限公司(股份代号﹕601818.SH,6818.HK)(「光大银行」)资产管理部总经理。于1999年加入光大银行后,张先生曾先后任职光大银行苏州分行风险总监、光大银行总行中小企业部风险总监及光大银行无锡分行行长。张先生持有南京农业大学经济与贸易学院农村金融专业经济学士学位。彼拥有超过30年金融行业从业及管理经验。彼于2017年12月加入董事会。

除上述披露者外,张先生(i)于过去三年并无担任任何其他上市公众公司之董事职务、(ii)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职位及(iii)与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关係。

于本公告日期,根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部涵义,张先生拥有208,567股本公司普通股股份之其他权益(该等其他权益乃通过彼持有若干无表决权、具参与性并可赎回之独立管理基金持有)。张先生与本公司订有服务合约,惟并无特定任期,而彼之董事职务须根据本公司组织章程细则之规定于股东週年大会上轮值告退并重选连任。作为执行董事,张先生并没有收取董事酬金及薪金。就彼作为本集团高级管理层,张先生于2020年度享有之薪金及津贴为港币2,052,000元,彼亦享有酌情花红,有关金额乃由董事会下属薪酬委员会参考其职责及责任、其表现、本集团表现及市况而釐定。

除上述披露者外,董事会并不知悉就委任张先生为总裁须知会本公司股东或须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条予以披露的任何其他事宜或资料。

企业管治守则之遵守情况

上市规则附录十四所载企业管治守则(「该守则」)守则条文第A.2.1条规定,主席及行政总裁之角色应有区分,并不应由一人同时兼任。如本公司日期为2020年9月25日的公告中所披露,本公司于委任时任首席执行官赵博士为主席后,出现未遵守该守则守则条文第A.2.1条的情况。经检讨以上安排后,董事会议决委任张先生为总裁,并由赵博士继续担任主席,以将两个角色区分。于上述本集团管理架构变更后,本公司已遵守该守则守则条文第A.2.1条。