中航国际控股董事会会议通告

兹通告中航国际控股股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨订

於二零一八年八月二十四日（星期五）上午十时正假座中华人民共和国（「中国」）

深圳市福田区华富路1018号中航中心大厦39楼举行董事会会议，藉以处理下列

事项：

1. 审议及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之

未经审核中期业绩；

2. 审议及批准遵照香港联合交易所有限公司《证券上市规则》将予刊发之本公

司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月未经审核中期业绩

之公告稿本以及二零一八年中期报告稿本；

3. 审议宣派中期股息（如有）；

4. 审议暂停办理股份过户登记（如需要）；及

5. 处理任何其他事项（如有）。