股东特别大会通告

兹通告深圳国际控股有限公司(「本公司」)谨定于二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一时正假座中国深圳市福田区红荔西路8045号深国际大厦16楼会议室召开股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情通过(不论有否作出修订)下列决议案为本公司之普通决议案:

普通决议案

1.「动议:

(a)批准本公司于二零一四年五月十六日采纳的购股权计划(「购股权计划」)条款的修订建议,有关详情已载列于本公司日期为二零二零年八月十四日的通函附录一(「建议修订」);

(b)上文(a)段所述的建议修订适用于根据购股权计划授出而于股东特别大会日期仍未获行使的未行使购股权及根据自股东特别大会日期起生效的购股权计划将予授出的购股权;及

(c)授权本公司董事会作出可能属必要、权宜或适宜的一切有关行动及签立所有有关文件以使上文(a)段所述对购股权计划的修订完全生效。」

2.重选潘朝金先生为本公司董事(「董事」)。

3.重选陈敬忠先生为董事。