于二零二四年五月二十七日举行之股东周年大会之按股数投票表决结果

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任。 KINGBOARD HOLDINGS LIMITED建滔集团有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：148）股东周年大会之按股数投票表决结果 谨此提述建滔集团有限公司（「本公司」）于二零二四年四月十九日刊发关于其 股东周年大会（「股东周年大会」）的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇具有该通函所界定的相同涵义。 于二零二四年五月二十七日假座香港新界沙田石门安耀街3号汇达大厦25楼举 行之股东周年大会上，所有提呈的决议案已按股数投票表决方式获正式通过。 张家成先生（执行董事）及张明敏先生、陈永棋先生及钟伟昌先生（独立非执行董事）亲自出席股东周年大会。 于股东周年大会日期，授权持有人出席股东周年大会及于会上投票的本公司已发行普通股股数合共为1108311736股。 概无本公司股份令持有人有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条须 于会上就提呈的决议案放弃投赞成票，亦无本公司股东或其联系人须根据上市规则于股东周年大会上就提呈的决议案放弃投票。根据上市规则，任何股东就股东周年大会上提呈的任何决议案投票并无限制。概无股东于该通函内表示有意于股东周年大会上投票反对决议案或放弃投票决议案。 –1–决议案按股数投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案总票数赞成反对 1省览及考虑截至二零二三年十二8657435074709022870452529月三十一日止年度之经审核财务(99.46%)(0.54%)报表与董事会报告及独立核数师报告 2宣布派发末期股息8704515061023870452529 (99.99%)(0.01%) 3(A) 重选张广军先生为执行董事 728048619 142403910 870452529 (83.64%)(16.36%) 3(B) 重选张家成先生为执行董事 751088017 119364512 870452529 (86.29%)(13.71%) 3(C) 重选陈永棋先生为独立非执行董 834119851 36332678 870452529 事(95.83%)(4.17%) 3(D) 重选钟伟昌先生为独立非执行董 709935832 148225815 858161647 事(82.73%)(17.27%) 4授权董事会厘定各董事酬金762037785108414744870452529 (87.55%)(12.45%) 5续聘核数师并授权董事会厘定其8612220549230475870452529 酬金(98.94%)(1.06%) 6(A) 授予董事无条件授权，以配发、 627151274 243301255 870452529 发行及处理本公司股份(72.05%)(27.95%) 6(B) 授予董事无条件授权，以购回本 869697506 755023 870452529 公司股份(99.91%)(0.09%) 6(C) 扩大根据上文第 6(A)项决议案授 628871602 241580927 870452529 予董事发行股份之一般授权，加(72.25%)(27.75%)入根据上文第 6(B)项决议案授出之一般授权购回之股份面值 –2–票数(%)特别决议案总票数赞成反对 7批准对现有组织章程大纲及细则8704515061023870452529 的建议修订及通过新组织章程大(99.99%)(0.01%)纲及细则替代及排除现时组织章程大纲及细则 附注：上述决议案全文载于该通函内的股东周年大会通告。 由于决议案1至6获超过半数的赞成票，故该等决议案获正式通过。由于决议案 7获超过75%的赞成票，故该决议案获正式通过。 本公司之股份过户登记处香港分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会之点票监票人。 承董事会命建滔集团有限公司公司秘书罗家亮香港，二零二四年五月二十七日于本公布日期，董事会成员包括执行董事张国荣先生、郑永耀先生、张广军先生、何燕生先生、张家成先生、何建芬女士及陈茂盛先生以及独立非执行董事 张明敏先生、庄坚琪医生、陈永棋先生及钟伟昌先生。 –3–