国际商业结算於二零一七年九月二十二日举行之股东周年大会的投票表决结果，董事退任及董事委员会组成变动

谨此提述国际商业结算控股有限公司(「本公司」)日期为二零一七年八月二十五日之通函(该「通函」)。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会的投票结果

本公司董事会(「董事会」)欣然於二零一七年九月二十二日股东周年大会上宣布，於本公司二零一七年八月二十五日股东周年大会(「股东周年大会」)通告内提呈之所有普通决议案已获本公司股东(「股东」)以投票方式进行表决通过，惟第2(a)项普通决议案除外。有关於股东周年大会上被提议的所有决议案之点票表决结果如下：

股份数目

（概约百分比）

普通决议案 赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一七年三月三十一 10,925,593,649(100%) 0(0%)

日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告

及核数师报告

2.(a)重选罗峰先生为本公司执行董事 577,749,769(5.29%) 10,347,843,880(94.71%)

(b)重选袁亮先生为本公司执行董事 10,925,593,649(100%) 0(0%)

(c)重选胡建军先生为本公司执行董事 10,925,593,649(100%) 0(0%)

(d)重选陈少达先生为本公司独立非执行董事 10,925,593,649(100%) 0(0%)

(e)重选邵平先生为本公司独立非执行董事 10,925,593,649(100%) 0(0%)

(f)授权董事会厘订董事之酬金 10,925,593,649(100%) 0(0%)

3.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司之核数师 10,925,593,649(100%) 0(0%)

及授权董事会厘定其酬金

4.授予董事会一般授权，以发行本公司之新股 10,497,768,649(96.08%) 427,825,000(3.92%)

5.授予董事会一般授权，以购回本公司之股份 10,498,658,649(96.09%) 426,935,000(3.91%)

6.扩大授予董事会之一般授权，以发行所购回股 10,497,768,649(96.08%) 427,825,000(3.92%)

份数目之新股

於股东周年大会日，已发行股份数目为20,319,072,320股，即有权让持有人出席股东周年大会及於大会上投票赞成或反对决议案的股份总数。概无股东有权出席股东周年大会而仅可於会上就决议案投反对票。概无股份赋予权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃投赞成票，亦无股东依据上市规则之规定须放弃投票。

概无就任何股东於股东周年大会上就任何提呈的决议案投票而制定任何限制。

概无任何股东已於通函内呈列彼等於股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票的意向。

本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东周年大会点票时之监票人。

董事退任

(a)罗峰先生

由於重选罗峰先生(「罗先生」)之决议案未获股东於股东周年大会上通过，因此於股东周年大会结束时罗先生正式退任执行董事及董事会主席之聘任。

据董事会所知悉，罗先生并无与董事会有不同意见，且并无任何有关其退任之事项需提请全体股东及联交所垂注。

(b)林文杰博士

诚如该通函所述，林文杰博士(「林博士」)已告知本公司因彼需投入更多时间於彼之其他个人业务，故彼将不会於股东周年大会上应选连任。

林博士确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼退任之事宜需提呈股东及联交所垂注。

董事会藉此机会向罗先生及林博士就彼等於本公司任期内对公司的宝贵贡献表示诚挚感谢。在罗峰先生离职後，本公司执行董事袁亮先生、栾利女士及胡建军先生将接手其职务及职责。本集团的业务运作由高级管理人员团队支持，并由兼备相关专业知识和经验的员工辅助。董事会认为本集团业务当前不会未来也将不会受到罗峰先生离职而有所影响。

董事委员会组成变动

於林博士退任後，彼於股东周年大会结束时不再担任董事会辖下薪酬委员会主席、提名委员会及审核委员会成员。

董事会欣然宣布，独立非执行董事陈少达先生已获董事会委任为薪酬委员会主席以代替林博士，自二零一七年九月二十二日起生效。

除上文所披露者外，审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成均维持不变。