超越集团董事名单与其角色及职能

超越集团有限公司之董事会（「董事会」）成员载述如下:

执行董事

袁亮先生

栾利女士

罗峰先生

李娜女士

独立非执行董事

林文杰博士

叶勇先生

张光生先生

陈少达先生

董事会设有三个委员会。下表载列各董事在这些委员会中所担任的职位资料。

董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

袁亮先生 – – –

栾利女士 – – –

罗峰先生 – – –

李娜女士 – – –

林文杰博士 M M C

叶勇先生 C M M

张光生先生 M C M

陈少达先生 M M M

附注:

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员