超越集团建议采纳新公司细则

为令现有公司细则符合上市规则自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效之最新修订及公司法之若干变动，并现代化及更新现有公司细则，董事会拟向股东提呈采纳新公司细则以取代现有公司细则之建议。

建议采纳新公司细则须经股东於股东周年大会上以特别决议案方式批准。

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建议采纳新公司细则

公司细则自二零零四年以来从未修订。为令现有公司细则符合上市规则自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效之最新修订及公司法之若干变动，并现代化及更新现有公司细则，董事会拟向股东提呈采纳新公司细则以取代现有公司细则之建议。

一般事项

本公布乃根据上市规则第13.51(1)条发出。建议采纳新公司细则须经股东於股东周年大会上以特别决议案方式批准。

载有（其中包括）新公司细则之主要条文概要及股东周年大会通告之通函将在切实可行情况下尽快向股东寄发。

释义

於本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「股东周年大会」指本公司将於二零一二年九月二十一日（星期五）举行之股东周年大会，以（其中包括）考虑及酌情批准采纳新公司细则之决议案

「董事会」指董事会

「公司细则」指本公司经不时修订之公司细则

「公司法」指百慕达一九八一年公司法

「本公司」指超越集团有限公司，一间於百慕达注册成立之有限公司，其股份於联交所主板上市

「董事」指本公司董事

「上市规则」指联交所证券上市规则

「新公司细则」指建议於股东周年大会上采纳以取代现有公司细则之新公司细则

「股份」指本公司股本中每股面值0.001港元之普通股

「股东」指股份之登记持有人

「联交所」指香港联合交易所有限公司