鹰驰实业董事辞任

鹰驰实业有限公司董事会宣布，董事会成员将会出现以下变动，自二零零八年一月二十一日起生效：

(1) 黄志辉先生及范敏嫦女士已辞任执行董事；及

(2) 罗家明先生、叶锦雯女士及梁树贤先生已辞任独立非执行董事。

黄志辉、范敏嫦、罗家明、叶锦雯及梁树贤已于本公司日期为二零零七年十二月二十八日之综合收购建议及回应文件中表明，彼等将于全面收购建议（有关详情载于本公司日期为二零零七年十一月十四日之公布）在二零零八年一月十八日截止後或香港公司收购及合并守则允许之有关日期辞任。

黄志辉、范敏嫦、罗家明、叶锦雯及梁树贤确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。彼等于辞任後将不会出任本公司任何其他职位。