鹰驰实业委任董事、更换公司秘书、更换合资格会计师及更改总办事处及香港主要营业地点
鹰驰实业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」或「董事」）宣布，由二零零八年一月
一日起，本公司之董事会组成将有以下变动：
(1 ) Yuen Leong先生已获委任为执行董事；
(2 ) Chen Ye女士已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席，审核委员会及薪酬委员会成员；
(3 ) 陈维端先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员；及
(4 ) 林文杰医生已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会及审核委员会成员。
董事会亦宣布，由二零零八年一月一日起，本公司之委员会组成有以下变动：
(1 ) 梁树贤先生已辞任审核委员会主席；
(2 ) 罗家明先生已辞任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；
(3 ) 叶锦雯女士已辞任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；
(4 ) 黄志辉先生已辞任薪酬委员会主席；及
(5 ) 范敏嫦女士已辞任提名委员会主席。
董事会亦宣布由二零零八年一月一日起：
(1 ) 陈玉珍女士已辞任为本公司之公司秘书；
(2 ) 何冠文先生已辞任为本公司之合资格会计师；
(3 ) 钟有棠先生已获委任为本公司之公司秘书及合资格会计师；及
(4 ) 本公司之总办事处及香港主要营业地点将更改为香港德辅道中141号中保集团大厦23楼2302室。
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委任董事
本公司董事会宣布，自二零零八年一月一日起，以下董事已获委任︰
获委任人士姓名 受委职位
Yuen Leong 执行董事
Chen Ye 本公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会及审核委员会成员
陈维端 本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员
林文杰博士 本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会及审核委员会成员
Yuen Leong ，50岁，持有上海交通大学机械工程硕士学位。Yuen Leong 于一九八五年至一九九一年为福建省研究发展中心之高级研究分析师。由一九九七年起，Yuen Leong 为Origin Seed Technology Inc.（一间在纳斯达克上市之公司）之董事，并曾于二零零一年至二零零二年任金泽超分子科技控股有限公司（一家撤销在香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板上市并继续于联交所主板上市之公司）之执行董事。Yuen Leong 于企业管理及营运方面拥有逾十年经验。除上文所披露者外，Yuen Leong 于过去三年并无于任何上市公司出任董事职位。Yuen Leong 亦并无于本公司或其任何附属公司出任任何职位。Yuen Leong 为长鸿有限公司之唯一董事，而长鸿有限公司为持有(i)251,246,188股本公司股份；(ii)金额达124,500,000港元可按初步换股价每股0.15港元转换为新股份之可换股债券；及(iii)赋有权利可按初步认购价每股0.15港元认购金额最高31,125,000港元之新股份之认股权证之控股股东。除前述者外，于本公布日期，根据香港法例第571章香港证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部之定义，Yuen Leong 并无于本公司之股份或相关股份中拥有任何权益。除作为长鸿有限公司之股东及董事外，Yuen Leong 与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。
Chen Ye ，77岁，于Northeast Industrial College修读建筑学，目前为全国十八城市土地管理厅局长联席会之高级顾问。Chen Ye 于中国政府部门出任多个高级职务，包括国家建委城建总局（现称建设部）之高级规划员、建筑师及副主任；及国家土地管理局（现称国土资源部）之副主席。Chen Ye 于过去三年并无于任何上市公司出任董事职位或其他主要职务，亦并无于本公司或其任何附属公司出任任何职位。于本公布日期，根据证券及期货条例第XV部之定义，Chen Ye 并无于本公司之股份或相关股份中拥有任何权益。Chen Ye 与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。
陈维端，55岁，于财经界，尤其核数及税务方面积逾二十七年经验。彼为执业会计师，并为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港税务学会资深会员。陈维端现任广州市政协委员及中华海外联谊会理事，并曾任香港第一届政府推选委员会委员。彼现任陈叶冯会计师事务所之首席董事。陈维端现时为陈叶冯会计师事务所有限公司之首席董事。陈维端目前为多间香港上市公司之独立非执行董事，包括庄士中国投资有限公司（股份代号：298）、庄士机构国际有限公司（股份代号：367）、华凌集团有限公司（股份代号：382）、湖南有色金属股份有限公司（股份代号：2626）；锦恒汽车安全技术控股有限公司（股份代号：8293）、五矿资源有限公司（股份编号：1208）及三和集团有限公司（股份代号：2322）。于过往三年，陈维端曾在不同时间担任多间香港上市公司之董事职务，包括亿和精密工业控股有限公司（股份代号：838）、国讯国际有限公司（股份代号：8128）、中大国际控股有限公司（股份代号：909）、茂盛控股有限公司（股份代号：22）及中联石油化工国际有限公司（股份代号：346），惟现已离任。陈维端曾出任一间于英国注册成立的公司Pickquick Plc.（「Pickquick」）的非执行董事，该公司因债权人自动清盘而于二零零四年五月九日解散。Pickquick的主要业务为生产及销售哥尔夫球产品。债权人于二零零一年二月十六日就Pickquick未能偿还约903,199英磅欠款展开了法律程序。陈维端已确认毋须就Pickquick之解散承担任何责任。除上文所披露者外，陈维端于过去三年并无于任何上市公司出任董事职位或其他主要职务。陈维端并无于本公司或其任何附属公司出任任何职位。于本公布日期，根据证券及期货条例第XV部之定义，陈维端并无于本公司之股份或相关股份中拥有任何权益。陈维端与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。
林文杰博士，60岁，为世界眼科组织之主席。林文杰博士于一九七零年取得医学生物物理学博士学位。彼获委任为哈佛医学院之助理教授，其後成为Baylor College of Medicine生物科技及眼科学教授。于一九八八年，彼获邀请成为香港生物科技研究院之创立董事。于一九九零年，林文杰博士获委任为美国总统艺术及人文委员会成员之一，于同年获得安侯建业联合会计师事务所颁发之该年度高科技企业家奖。自二零零三年一月起，林文杰博士乃新世界信息科技有限公司之独立非执行董事（一间之前于联交所主板上市之公司及于二零零六年三月私有化）。林文杰博士现时为New Legend Group Ltd.（一间于加拿大Toronto Venture Exchange上市之公司）之董事及主席。除上文所披露者外，林文杰博士于过去三年并无于任何上市公司出任董事职位或其他主要职务。林文杰博士并无于本公司或其任何附属公司出任任何职位。于本公布日期，根据证券及期货条例第XV部之定义，林文杰博士并无于本公司之股份或相关股份中拥有任何权益。林文杰博士与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。
Yuen Leong 、Chen Ye 、陈维端及林文杰博士均并无与本公司签订任何服务合约，彼等亦无固定任期。根据本公司之细则，彼等将任职至二零零八年举行之股东周年大会，届时将合乎资格膺选连任；其後彼等将会轮席退任并合乎资格膺选连任，惟本公司之每名董事须最少每三年退任一次。Chen Ye 、陈维端及林医生各人均会获得每年 200,000港元之董事袍金，董事袍金乃由董事会参考彼等之职务及责任而定，且须待股东于本公司应届股东周年大会上批准方可落实。于本公布日期，Yuen Leong 之酬金尚未订定实，其後将由董事会参考其职责及表现厘订。于厘定金额後将发出进一步公布。
除前述者外，董事会并无得悉任何有关Yuen Leong 、Chen Ye 、陈维端及林医生各人之事项为须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段作出披露，或任何其他有关彼等获委任之事宜须提请本公司股东垂注。
本公司委员会之主席及成员辞任
由二零零八年一月一日起，下列人士已辞任本公司之委员会主席或成员：
(1) 独立非执行董事梁树贤先生已辞任审核委员会主席；
(2) 独立非执行董事罗家明先生已辞任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；
(3) 独立非执行董事叶锦雯女士已辞任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；
(4) 执行董事黄志辉先生已辞任薪酬委员会主席；及
(5) 执行董事范敏嫦女士已辞任提名委员会主席。
更换公司秘书及合资格会计师
董事会宣布陈玉珍女士辞任本公司公司秘书，而何冠文先生则辞任本公司合资格会计师，由二零零八年一月一日起生效，而钟有棠先生已获委任为本公司公司秘书及合资格会计师，由二零零八年一月一日起生效。
钟有棠，35岁，英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之执业会计师。
本公司确认就陈玉珍及何冠文之辞任并无事宜须提呈本公司股东注意。董事会谨此就陈玉珍及何冠文于任内为本公司所作之宝贵贡献致以感谢。董事会谨此欢迎钟有棠担任此职位。
更改总办事处及香港主要营业地点
董事会亦宣布，本公司之总办事处及香港主要营业地点将更改为香港德辅道中141号中保集团大厦23楼2302室，由二零零八年一月一日起生效。