公司秘书及授权代表之变更

信能低碳有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,麦隽永先生(「麦先生」)已辞任本公司公司秘书(「公司秘书」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表(「授权代表」),自二零二二年一月十七日起生效。

麦先生已确认,彼与董事会概无意见分歧,且概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。

董事会亦宣佈,郭佩霞女士(「郭女士」)已获委任为公司秘书,以接替麦先生,自二零二二年一月十七日起生效。郭女士于德勤?关黄陈方会计师行开展其职业生涯,于投资管理、会计及金融管理专业拥有逾28年经验。郭女士作为财务行政主管,在会计、金融、税务规划、策略规划、交易分析、财资、法律及公司秘书事宜以及人力资源管理方面肩负多项职责。在加入本公司前,郭女士曾于一间高科技金融服务机构任职集团财务总监一年。彼亦曾于中信国际资产管理有限公司(中国中信集团公司的联属公司)任职集团财务总监10年。郭女士亦于上市公司累积了广泛经验,包括于香港多间主板上市公司任职独立非执行董事、财务主管及公司秘书逾20年。郭女士为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员,亦为香港证券及投资学会会员。

董事会另宣佈,卢国东先生(「卢先生」)已获委任为授权代表,以接替麦先生,自二零二二年一月十七日起生效。卢先生负责本公司的营运职能。之前,卢先生曾效力中信国际资产管理有限公司、罗兵咸永道会计师事务所、百德能证券有限公司及三菱东京日联银行。卢先生毕业于英属哥伦比亚大学(TheUniversityofBritishColumbia)。

董事会谨藉此机会向麦先生于上述任期内为本公司作出之贡献表示谢意,并欢迎郭女士及卢先生履新。