独立非执行董事辞世

卓能(集团)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)得悉及谨此宣佈,本公司独立非执行董事、薪酬委员会之主席以及审核委员会及提名委员会之成员孙秉枢博士(「孙博士」)已于二零二一年十一月二十八日辞世,并对此深感悲痛。

董事会谨此向已故之孙博士致意,感谢其对本公司之宝贵贡献。董事会亦谨此就孙博士辞世表示由衷哀悼,并对其家人致以最深切之慰问。

于孙博士辞世后,本公司有两名独立非执行董事,并不符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条及第3.25条之规定。

董事会将会尽最大努力物色合适人选,并寻求儘快委任本公司之新独立非执行董事、薪酬委员会之新主席以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之新成员,惟无论如何将会在上市规则第3.11条、第3.23条及第3.27条所指明之时间内进行。本公司将会在适当时候另行发表公佈。