新兴光学於二零一零年八月二十七日举行之股东周年大会之表决结果

新兴光学集团控股有限公司（「本公司」）於二零一零年八月二十七日举行股东周年大会（「股东周年大会」），所有载於日期为二零一零年七月二十六日之股东周年大会通告的决议案皆以按股数投票表决的方式通过。

於股东周年大会举行日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为262,778,286股，此乃赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。股东於股东周年大会上就任何决议投票均不受任何限制。

本公司之香港股份过户处联合证券登记有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会之点票工作。以下为於股东周年大会上投票赞成及反对个别决议案之股份数目：

决议案 票数（概约%）

赞成 反对

1.省览及采纳截至二零一零年三月三 215,262,831(100%) 0(0%)

十一日止年度本公司及其附属公司之

经审核财务报表以及董事会与核数师之报告.

2.A.重选顾伶华女士为董事. 188,506,831(87.5705%) 26,756000(12.4295%)

B.重选曾永良先生为董事. 181,197,831(84.1752%) 34,065,000(15.8248%)

C.重选卢华基先生为董事. 194,116,831(90.1767%) 21,146,000(9.8233%)

D.重选黄志文先生为董事. 194,116,831(90.1767%) 21,146,000(9.8233%)

E.授权董事会厘定董事酬金. 194,116,831(90.1767%) 21,146,000(9.8233%)

3.续聘核数师及授权董事会厘定其酬金. 215,262,831(100%) 0(0%)

4.宣派截至二零一零年三月三十一日止年 215,262,831(100%) 0(0%)

度之末期股息每股10港仙及

末期特别股息每股1.5港仙.

5.A.授予董事一般授权以配发及发行股份. 185,029,831(85.9553%) 30,233,000(14.0447%)

B.授予董事一般授权以购回本公司本身股份. 214,782,831(99.7770%) 480,000(0.2230%)

C.将根据第5B项决议案购回之股份面值加 192,250,831(89.3098%) 23,012,000(10.6902%)

入根据第5A项决议案授予董事之授权.

由於所投票数逾50%赞成上述第1至5项决议案，故全部获正式通过为普通决议案。