新兴光学董事会议通知

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条，新兴光学集团控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事会(「董事会」)将订于二零零八年十二月十七日(星期三)下午四时十五分假座香港九龙观塘观塘道418号创纪之城五期东亚银行中心16楼1至5室举行，旨在(当中包括)同意批准刊发本公司截至二零零八年九月三十日止六个月之中期业绩公布，及预期就建议宣派中期股息(如有)作出决定。