新兴光学于二零零八年八月二十九日举行之股东周年大会之表决结果

新兴光学集团控股有限公司（「本公司」）于二零零八年八月二十九日举行股东周年大会续会（「股东周年大会」），会上主席要求按股数投票表决日期为二零零八年七月二十五日之股东周年大会通告所载之全部决议案。

于股东周年大会举行日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为262,778,286股，此乃赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。股东于股东周年大会上就任何决议案投票均不受任何限制。

本公司之香港股份过户处卓佳秘书商务有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会之点票工作。以下为于股东周年大会上投票赞成及反对个别决议案之股份数目：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零零八年 215,455,828 0

三月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董 (100.00%) (0.00%)

事会与核数师报告。

2 A. 重选顾嘉勇先生为董事。 215,041,828 408,000

(99.81%) (0.19%)

B. 重选顾尧栋先生为董事。 215,449,828 0

(100.00%) (0.00%)

C. 重选卢华基先生为董事。 202,551,828 12,898,000

(94.01%) (5.99%)

D. 重选黄志文先生为董事。 202,551,828 12,898,000

(94.01%) (5.99%)

E. 授权董事会厘定董事酬金 184,131,828 31,318,000

(85.46%) (14.54%)

3 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金。 215,455,828 0

(100.00%) (0.00%)

4 宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期 215,455,828 0

股息每股十港仙及末期特别股息每股三港仙。 (100.00%) (0.00%)

5 A. 授予董事一般授权以配发及发行股份。 183,613,828 31,842,000

(85.22%) (14.78%)

B. 授予董事一般授权以购回本公司本身股份。 215,455,828 0

(100.00%) (0.00%)

C. 将根据第5B项决议案购回之股份面值加入根据 183,613,828 31,842,000

第5A项决议案授予董事之授权。 (85.22%) (14.78%)

由于所投票数逾50%赞成上述第1至5项决议案，故全部获正式通过为普通决议案。