新兴光学股东周年大会续会

董事会宣布，原订于二零零八年八月二十二日星期五上午十时正召开之股东周年大会将予延期，股东周年大会续会将于二零零八年八月二十九日星期五上午十时正假座香港中环干诺道中5 号香港文华东方酒店2楼遮打厅举行。

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兹提述新兴光学集团控股有限公司（「本公司」）于二零零八年八月二十一日作出之公布。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，由于原订举行股东周年大会之时悬挂八号或以上热带气旋警告信号，本公司原订于二零零八年八月二十二日星期五上午十时正假座香港中环干诺道中5 号香港文华东方酒店2楼告士打厅举行之股东周年大会（「股东周年大会」）将予延期。股东周年大会乃遵照本公司之公司细则延期至下列时间、日期及地点。

兹通告股东周年大会续会将于二零零八年八月二十九日星期五上午十时正假座香港中环干诺道中5 号香港文华东方酒店2楼遮打厅举行。日期为二零零八年七月二十五日之股东周年大会通告所述将于股东周年大会提呈之所有决议案将维持不变，而所有有关决议案将于股东周年大会续会提呈。

就股东周年大会于本公司寄存之所有代表委任表格将于股东周年大会续会维持有效。

日期为二零零八年七月二十五日之股东周年大会通告所载为决定有权享有(i) 出席股东周年大会（就现时情况而言，为股东周年大会续会）并于会上投票；及(ii) 收取截至二零零八年三月三十一日止年度之拟派末期股息及末期特别股息之本公司股东权利之暂停办理股份过户手续日期将维持不变。