公司秘书及授权代表变更

辞任

新兴光学集团控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣佈由二零二一年八月二十三日起,李嘉麟先生(「李先生」)因有意从事彼之其他个人事务,辞任(i)本公司的公司秘书(「公司秘书」)及(ii)香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条规定之本公司授权代表(「授权代表」)。

李先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无与其辞任有关而须敦请本公司股东及联交所垂注之事宜。

委任

董事会亦宣佈由二零二一年八月二十三日起金泳国先生(「金先生」)获委任为公司秘书及授权代表以填补李先生辞任的空缺。金先生,42岁,为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员。彼持有香港科技大学之工商管理学士(会计学)学位。金先生拥有超过15年审计、会计及财务管理经验。

董事会谨藉此机会衷心感谢李先生于任内对本公司作出之宝贵贡献,并欢迎金先生履新。