于2024年6月18日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：00124）于2024年6月18日举行之股东周年大会投票表决结果 粤海置地控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司于 2024年6月18日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，载列于日期为2024年5月10日之股东周年大会通告内所有提呈的决议案均已获本公司之股东（「股东」）以投票表决方式通过。投票表决结果如下： 票数 普通决议案（概约%）赞成反对 1.接纳并省览截至2023年12月31日止年度之经12668837007562 审核综合财务报表、本公司董事（「董事」）(99.99%)(0.01%)报告及独立核数师报告。 2. (A) (i) 重选旷虎先生为董事。 1266922066 7562 (99.99%)(0.01%) (ii) 重选王健先生为董事。 1266922066 7562 (99.99%)(0.01%) (iii) 重选焦利先生为董事。 1266922066 7562 (99.99%)(0.01%) (iv) 重选方和先生为董事。 1266922066 7562 (99.99%)(0.01%) (B) 授权董事会厘定董事酬金。 1266921348 7562 (99.99%)(0.01%) 3.重新委聘毕马威会计师事务所为独立核数师，12669220667562 并授权董事会厘定其酬金。(99.99%)(0.01%) 4.授予董事发行股份不超过本公司已发行股份总12669220667562 数20%之一般授权。#(99.99%)(0.01%) 1票数 普通决议案（概约%）赞成反对 5.授予董事购回股份不超过本公司已发行股份总数12669220667562 10%之一般授权。#(99.99%)(0.01%) 6.将购回股份数目加在授予董事发行股份之一般授12669220667562权上。#(99.99%)(0.01%)#决议案的全文已载于股东周年大会通告内。 由于上述所有决议案均获超过50%之票?赞成，上述所有决议案均正式通过为本公司的普通决议案。 本公司于股东周年大会当日之已发行股份总数为1711536850股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有提呈的决议案之股份总数。 概无股份赋予持有人有权出席股东周年大会但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须就会上提呈的决议案放弃投票赞成决议案，亦无任何股东须根据《上市规则》规定在股东周年大会上放弃表决权。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上获委任为点票的监票员。 董事旷虎先生、焦利先生、方和先生、李君豪先生及梁联昌先生均已亲身出席股东周年大会。蓝汝宁先生、王健先生、吴明场先生及李文昌先生因事未能出席股东周年大会。 承董事会命粤海置地控股有限公司执行董事焦利香港，2024年6月18日于本公告日期，董事会由六名执行董事蓝汝宁先生、旷虎先生、王健先生、吴明场先生、李文昌先生及焦利先生；及三名独立非执行董事方和先生、李君豪先生及梁联昌先生组成。 2