保利置业集团二零一八年五月二十四日举行的股东周年大会投票表决结果

保利置业集团有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十四日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，日期为二零一八年四月二十日股东周年大会通告内所载之全部决议案均由本公司股东以投票表决形式获正式通过为普通决议案。

本公司的股份登记处，香港中央证劵登记有限公司获委任为股东周年大会点票的监票人。

於股东周年大会举行当日，本公司已发行股份为3,661,537,046 股，此乃股东有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对决议案的股份总数。并无任何股东於股东周年大会上就提呈的任何决议案进行表决时受任何限制。

本公司董事会欣然宣布所有决议案均获股东通过，投票表决详情如下：

决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年

度之本公司经审核综合财务报表、董事会报告及

核数师报告。 2,293,334,656 (100%) 1 (0.000%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末

期股息。 2,294,643,979 (99.999%) 1,001 (0.000%)

3.(A)重选韩清涛先生为本公司董事。 2,206,618,291 (96.164%) 88,026,688 (3.836%)

(B)重选叶黎闻先生为本公司董事。 2,018,494,405 (87.966%) 276,147,665 (12.034%)

(C)重选梁秀芬小姐为本公司董事。 2,257,828,199 (98.396%) 36,813,871 (1.604%)

(D)授权董事会厘定本公司董事之酬金。 2,291,122,978 (99.863%) 3,141,001 (0.137%)

4.续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为本

公司核数师及授权董事会厘定其酬金。 2,294,262,979 (99.983%) 382,001 (0.017%)

5.(A)授予本公司董事会一般授权以发行及配发额

外股份，总额不得超过本决议案日期本公司已发

行股份总数之20%。 2,001,880,704 (87.256%) 292,383,276 (12.744%)

(B) 授予本公司董事会一般授权以购回本公司股份

，总额不得超过本决议案日期本公司已发行股份

总数之10%。 2,293,145,512 (99.951%) 1,118,468 (0.049%)

(C)扩大根据第5(A)项决议案授予本公司董事会

之一般授权，加入根据第5(B)项决议案本公司

可购回股份总数。 2,009,171,359 (87.559%) 285,470,711 (12.441%)

上述的决议案均获超过50%票数投票赞成而通过为普通决议案。