周生生於二零一六年六月七日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

兹提述周生生集团国际有限公司﹝「本公司」﹞日期为二零一六年四月二十二日之通函﹝「通函」﹞，内容有关﹝其中包括﹞本公司的股东周年大会﹝「股东周年大会」﹞。

本公司董事会欣然宣布，於二零一六年六月七日举行之股东周年大会上，所有刊载於日期为二零一六年四月二十二日股东周年大会通告内之普通决议案﹝「普通决议案」﹞均获本公司股东以投票方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票员。投票表决结果载列如下：

普通决议案 票数 (概约 %)

赞成 反对

1省览及接纳截至二零一五年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报告、董事会报告及独立核数师报告。

508,522,114(100.00%) 0(0.00%)

2宣布派发截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股36港仙。

508,522,114(100.00%) 0(0.00%)

3宣布派发截至二零一五年十二月三十一日止年度之特别末期股息每普通股14港仙。

508,522,114(100.00%) 0(0.00%)

4(i)重选周君令先生为董事。 504,599,098(99.23%) 3,923,016(0.77%)

4(ii)重选周君廉博士为董事。 509,556,346(98.79%) 6,239,268(1.21%)

4(iii)重选周允成先生为董事。 504,599,407(99.23%) 3,922,707(0.77%)

4(iv)重选丁良辉先生为董事。 462,088,094(90.87%) 46,434,020(9.13%)

4(v)重选刘文龙先生为董事。 508,522,114(100.00%) 0(0.00%)

5授权本公司董事会厘定董事酬金。 503,661,914(99.99%) 30,200(0.01%)

6续聘安永会计师事务所为核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

507,202,114(100.00%) 0(0.00%)

7(A)按股东周年大会通告第7(A)段所载，授予董事一般授权以购回本公司股份。

508,522,114(100.00%) 0(0.00%)

7(B)按股东周年大会通告第7(B)段所载，授予董事一般授权以发行新股份。

364,655,131(71.71%) 143,866,983(28.29%)

7(C)按股东周年大会通告第7(C)段所载，扩大董事一般授权以发行股份。

368,850,672(72.53%) 139,671,442(27.47%)

附注：

(1) 股份持有人﹝「股东」﹞有权出席股东周年大会并於会上就普通决议案 普通决议案 表决赞成或反对的已发行股份总数为676,920,000股。

(2) 概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则﹝「上市规则」﹞第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(3) 在股东周年大会上，概无任何股东须根据上市规则之规定就普通决议案 普通决议案 放弃表决权。

(4) 於载有股东周年大会通告的通函中，概无任何人士表示拟於股东周年大会上就普通决议案投 普通决议案投 反对票或放弃表决权。