钧濠集团於二零一八年六月十一日举行之股东周年大会之投票表决结果

股东周年大会之投票表决结果

於钧濠集团有限公司（「本公司」）於二零一八年六月十一日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有於日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告所载之提呈决议案均以投票表决方式表决。除另有界定者外，本公布所用之词汇与日期为二零一八年四月二十七日之通函所界定者具有相同涵义。

本公司之股份过户登记香港分处卓佳秘书商务有限公司获委任为於股东周年大会上之监票人，以负责点票。於股东周年大会上进行投票之各项决议案之投票表决结果载列如下：

普通决议案

票数

（概约百分比）

赞成 反对

1 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止

年度之本公司及其附属公司之经审核综合财务

报表及本公司董事会报告与本公司核数师报告。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

2 a) i) 重选马学绵先生为本公司执行董事。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

ii) 重选郭小彬先生为本公司执行董事。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

iii) 重选郭小华女士为本公司执行董事。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

b) 授权本公司董事会厘定本公司每名董事酬金。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

3 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司

之核数师并授权本公司董事会厘定其酬金。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

4(A) 授予本公司董事会配发及发行不超过於本决议

案日期已发行股份20%之新股份之一般授权。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

4(B) 授予本公司董事会购回不超过於本决议案日期

已发行股份10%之本公司股份之一般授权。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

4(C) 加入不超过本公司购回之股份数目以扩大授予

本公司董事以配发、发行及处理本公司额外股

份之一般授权。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

5 批准更新根据本公司於二零一六年六月二十一

日采纳之购股权计划授出购股权之10%计划授

权限额。 787,600,181 (100%) 0 (0%)

由於第1至5项决议案获超过50%票数赞成，故该等决议案获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份总数为1,633,036,088股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票表决之股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.40条须於会上放弃表决赞成决议案。

概无股份持有人须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票，亦无股东於本公司日期为二零一八年四月二十七日之通函内表明其有意於股东周年大会上投票反对任何决议案。