四川成渝高速公路海外监管公告 - 第六届董事会第二十次会议决议公告及第六届监事会第十八次会议决议公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告》，仅供参阅。
证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2018-031
债券代码：136493债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年7月19日以通讯表决方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2018年7月4日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于批准中路能源与中油延长签署购买燃料油、混合芳烃等化工产品关联交易框架协议的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中油延长石油销售股份有限公司（“中油延长”）为本公司的关联人，本交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于控股子公司签署化工产品买卖协议的公告》。
经本公司董事认真研究，认为上述交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，同意作出以下决议：
1、批准四川中路能源有限公司（“中路能源”）与中油延长于实际可行日期签署购买燃料油、混合芳烃等化工产品关联交易框架协议。
2、批准中路能源（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与中油延长集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该交易有关的所有文件（包括但不限于协议等）和进行该交易所需一切事宜和行动。
3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问及/或独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。
4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于批准中路能源与中油延长签署销售异辛烷、重质油等化工产品关联交易框架协议的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据联交所上市规则，本交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于控股子公司签署化工产品买卖协议的公告》。
经本公司董事认真研究，认为上述交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，同意作出以下决议：
1、批准中路能源与中油延长于实际可行日期签署销售异辛烷、重质油等化工产品关联交易框架协议。
2、批准中路能源（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与中油延长集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该交易有关的所有文件（包括但不限于协议等）和进行该交易所需一切事宜和行动。
3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问及/或独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。
4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。