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四川成渝高速公路海外监管公告 - 北京市中银(成都)律师事务所关於四川成渝高速公路股份有限公司2017年年度股东周年大会的法律意见书、第六届董事会第十九次会议决议公告、第六届监事会第十七次会议决议公告及总经理工作细则

2018-06-05 18:55:00

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站发布的《北京市中银(成都)律师事务所关於四川成渝高速公路股份有限公司2017年年度股东周年大会的法律意见书》,《四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》,《四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》及《四川成渝高速公路股份有限公司总经理工作细则》,仅供参阅。

北京市中银(成都)律师事务所

关于四川成渝高速公路股份有限公司

2017年年度股东周年大会的法律意见书

致:四川成渝高速公路股份有限公司

北京市中银(成都)律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师范颖颖、李仕珺出席并见证了公司2017年年度股东周年大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司于2018年3月29日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于筹备2017年度股东周年大会的决议》。依据该决议,公司董事会于2018年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开2017年年度股东周年大会的通知》,通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外,按照香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)上市规则编制的通告已发布于香港交易所网站并寄发予公司H股股东;按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料,亦已于上海证券交易所网站发布。该等通告和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于2018年6月5日下午3时在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开,本次会议由公司董事长周黎明先生主持。本次会议的网络投票时间为2018年6月5日,其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

出席本次股东大会的人员包括:(1)公司的股东和股东代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)共16人,所持表决权股份总数为1,852,255,546股(包括H股代理人票共210,634,782股),约占公司有表决权股份总数的60.569627%;(2)公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员;(3)公司聘请的境内外审计师;(4)公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。经本所律师查验,上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外,本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决,出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案:

1、《关于2017年度利润分配及股息派发方案的议案》;

2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于独立董事2017年度述职报告的议案》;

5、《关于境内外2017年度报告及其摘要等的议案》;

6、《关于2018年度财务预算的议案》;

7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国内审计师的议案》;

8、《关于续聘安永会计师事务所为本公司2018年度国际审计师的议案》;

9、《关于房地产业务的专项自查报告的议案》;

10、《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》。

在对上述议案进行表决时,由股东代表、监事代表及本所律师、香港证券登记有限公司代表负责监票和计票,计票结果显示上述议案获通过。

基于以上所述并经本所律师查验,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2017年度股东周年大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

证券代码:601107证券简称:四川成渝公告编号:2018-023

债券代码;136493债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

(二)会议通知、会议材料已于2018年5月25日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到12人,实到12人。

(四)会议由董事长周黎明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2018年6月5日

证券代码:601107证券简称:四川成渝公告编号:2018-024

债券代码:136493债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届监事会第十七次会议于2018年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。

(二)会议通知、会议材料已于2018年5月25日通过电子邮件及专人送达方式发出。

(三)出席会议的监事应到5人,实到5人。

(四)会议由监事会主席冯兵先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审查通过了《关于审查修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

2018年6月5日

四川成渝高速公路股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为明确总经理职责,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规,以及本公司章程,特制定本细则。

第二条公司依法设置总经理,总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。

第二章总经理的任职资格与任免程序

第三条总经理任职应当具备下列条件:

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理能力。

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。

(三)具有一定年限的企业管理经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业的经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道。

(四)具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第四条有下列情形之一的,不得担任公司总经理:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。

(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。

(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(六)被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员。

(七)董事会规定的其他情况。

第五条国家公务员、公司的监事不得兼任公司总经理。

第六条董事可受聘兼任总经理、副总经理,但兼任总经理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三章总经理的权限

第七条总经理行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议;

(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案;

(五)拟订公司的基本管理制度,制定公司具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工;

(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等,报董事会研究;

(十一)签发日常经营管理的有关文件,根据董事长授权,签署公司对外有关文件、合同、协议等;

(十二)根据董事会的授权,决定固定资产投资、设备购置及证券投资、股权投资(不含关联交易)方案、办公用房装修项目、资产处置方案;

以上事项在决定后应向下一次董事会会议报告;

(十三)在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项;

(十四)公司章程和董事会授予的其他职权。

第八条总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。

第九条副总经理的主要职权:

(一)副总经理是总经理的高级助手,协助总经理工作;

(二)受总经理委托分管部门的工作,对总经理负责并在其职责范围内签发有关业务文件,在分管职能上拥有相应的决策权;

(三)参加公司总经理办公会议,发表工作意见和行使表决权;

(四)常务副总经理协助总经理协调全面工作。在总经理缺席时,受托代行总经理职务;

(五)总经理临时授权的其他工作任务。

第四章总经理的义务与责任

第十条总经理对董事会负责,并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。

第十一条总经理必须履行下列义务:

(一)遵守国家法律、法规和公司章程;

(二)执行董事会决议;

(三)切实履行职责,完成预定的经营管理目标和指标;

(四)定期或不定期向董事会报告工作;

(五)接受董事会、监事会质询和监督;

(六)不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;

(七)除公司章程规定或股东大会同意外,不得同本公司订立合同或进行交易;

(八)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;

(九)不得将公司资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储;

(十)不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保;

(十一)除依照法律规定或者经股东大会同意外,不得泄露公司秘密;

(十二)不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬,不得侵占公司财产;

(十三)不得利用内幕信息从事内幕交易;

(十四)不得编造虚假的信息。

第十二条总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况,以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第十三条总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表意见,并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第十四条总经理违反本细则的非法所得归本公司所有。

第十五条董事会每年度根据总经理完成董事会下达的经营目标和财务指标情况给予相应的奖励与惩罚。

第十六条总经理离任审计,应依照国家的相关规定进行离任审计。

第五章总经理办公会议

第十七条总经理办公会议

(一)总经理办公会议是由总经理主持,研究工作、议定事项的工作会议。总经理和总经理办公会议构成公司经营管理班子,全面履行公司的日常经营管理职责。

(二)总经理办公会议由总经理主持,特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、总经理办公室主任;财务总监、董事会秘书应当列席会议;监事可以列席会议;必要时,公司部门负责人和相关人员可以列席。

(三)总经理办公会召开的频次应根据工作实际,具体召开次数由总经理根据工作需要决定。经营管理班子成员因故不能参加总经理办公会议,应向总经理或主持会议的副总经理请假。

(四)总经理办公会以现场召开为主要方式。遇到紧急事项且参加人员能够掌握足够信息时,经召集人同意,也可通过电话(视频)会议、通讯发表意见等非现场方式召开。

(五)总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后,一般应于会议前一天通知经营管理班子成员及其他出席者。

(六)总经理办公会议题及相关材料,由相关职能部门或企业负责准备,应于会议前三天向总经理办公室申报,由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质量,讲究会议实效,力求精、短,会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

重要议题讨论资料须提前二天送出席会议人员阅知。涉密事项或临时紧急事项的议题材料,可以在会议召开时送达。

(七)总经理办公会议议题包括:

1、传达学习党中央、国务院、有关主管部门领导机关的文件、提示、决定以及股东大会、董事会决议,制定贯彻落实的措施、办法;

2、公司经营管理和重大投资计划方案;

3、公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案;

4、公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案;

5、公司内部经营管理机构设置方案;

6、公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划;

7、拟定公司基本管理制度,制定公司具体规章;

8、《公司章程》规定的干部任免事项;

9、涉及多个副总经理分管范围的重要事项;

10、分支机构负责人的述职报告;

11、总经理认为需要研究解决的其他事项。

(八)总经理办公会议对决定事项应充分讨论,力求取得一致,当有意见分歧时,以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。会议纪要内容主要包括:会别、会次、时间、地点、主持人、参加人,会议的主要内容和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。

(九)总经理办公会议决定会议纪要或决议的形式作出,经主持会议的总经理或副总经理签署后,由经营管理班子负责实施,总经理办公室督办。凡是需要保密的会议资料,有关承办部门要注明密级,会议结束后由总经理办公室负责收回。形成会议决议后,个人意见可以保留,但要服从大局,认真执行或组织实施会议决议,不得推托、顶着不办。

(十)参加会议人员要严格执行保密纪律,不得私自传播密级会议内容和议定事项。参加总经理办公会人员与会议研究事项有直接或间接利害关系时,应申请回避。总经理办公会应对此予以记录。

(十一)总经理办公会议研究的重要事项,应形成会议纪要,经主持会议的总经理或副总经理签署后印发。会议纪要应分送给公司董事、监事及总经理班子成员。

(十二)总经理办公会议定的事项应符合《公司章程》等有关规定,并与公司党委会、董事会的决策部署保持一致。

(十三)总经理办公会研究通过的事项,应通过会议纪要或专题报告等形式,定期不定期向董事会、监事会等报告,并对报告的真实性负责。

第六章附则

第十八条本细则未尽事宜,根据国家有关法律法规及公司章程执行。

第十九条本细则经董事会审议通过并在公司A股发行及上市后生效,修订时报经董事会通过后生效。

第二十条本细则由公司董事会负责解释。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一八年六月五日