四川成渝高速公路海外监管公告 - 2017年年度报告摘要、第六届董事会第十七次会议决议公告及第六届监事会第十五次会议决议公告（摘要）
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
兹载列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司2017年年度报告摘要》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，仅供参阅。
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 唐勇 公务 周黎明
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照境内会计准则，2017 年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币88,843.67 万元，其中：母公司净利润约为人民币 112,700.85 万元，按母公司净利润 40%的比例提取公积金约人民币45,080.34万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币67,620.51万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的 30%。公司董事会已建议以公司2017 年末总股本 305,806 万股为基数，每股派发现金股息人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股息约人民币 30,580.60 万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 45.22%，约占 2017 年度归属于本公司股东的净利润的 34.42%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司 2017 年度股东周年大会审议。
二 公司基本情况（一）公司主要业务及经营模式
本公司于 1997 年 8 月 19 日在中国四川省工商局注册成立。1997 年 10 月 7 日及 2009 年 7 月 27 日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为 00107 及 601107。本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂广高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截止 2017 年 12 月31 日，本集团辖下高速公路收费总里程约 744 公里，总资产及净资产分别约为人民币 3,428,471.74 万元及人民币 1,428,471.29 万元。截止 2017 年 12月 31 日，本公司总股本数为 3,058,060,000 股（包括 895,320,000 股 H 股及 2,162,740,000 股 A 股），本公司股东及资产架构如下：
当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两类。本集团旗下高速公路均为经营性高速公路，本集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路资产，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截止2017年12月31日，由本集团管理及经营之收费公路的详情汇总如下：
起点/终点 概约长度 高速公路整体 开始收费经营日期
成渝高速 成都/商家坡 226公里 1997年10月7日
成雅高速 成都/对岩 144公里 2000年1月1日
成仁高速 江家/纸厂沟 106.613公里 2012年9月18日
成乐高速 青龙场/辜立坝 86.4公里 2000年1月1日
城北出口高速 青龙场/白鹤林 10.35公里 1998年12月21日
遂西高速 吉祥镇/西充县太平镇 67.644公里 2016年10月9日
遂广高速 与绵遂高速公路相交的
金桥互通/红土地
互通式立交 102.941公里 2016年10月9日
注：成仁高速、遂西高速、遂广高速目前处于试收费阶段，在工程竣工验收合格及决算审计完成后，将按相关规定申报项目正式收费。
本集团在立足收费公路主业的同时实施相关多元化发展战略。本集团根据产融结合原则，把集团的信用优势、产业优势转化成金融优势，并在多管齐下获取低成本资金的同时，通过深化与专业投资管理机构的合作，发挥股权投资功能，采取“以产带融、以融促产”的发展模式，将产业资本和金融资本多方式、多层面互动结合，拓展产融业务；本集团凭借多年来积累的专业技能和经验，利用资金优势、区位优势和品牌优势，大力拓展城市基础设施及沿线房地产开发等业务，促进上下游关联产业的延伸，实现集团整体效益的提升；能源投资业务近年来快速成长，主要涉及集团辖下高速公路沿线加油站经营以及高速公路沿线资产、服务区、广告管理等；此外，本集团亦将探索和尝试文旅康养业务，以投资、开发、运营优质教育、旅游资源及健康养老产业。
主要的业绩驱动因素：经济是影响交通运输需求的关键因素。新常态下，中国经济由高速增长转为中高速增长，客观上使高速公路运输需求发生相应变动，由于当前本集团的利润主要来源于收费公路业务，因此本集团的业绩主要受到经济发展情况的影响。此外，高速公路周边竞争性协同性路网的变化、行业政策的变化、各种交通运输工具的竞争、国家货币政策的变化以及利率水平的高低等因素亦会对本集团的整体业绩造成一定影响。
（二）报告期内公司所属行业情况及公司行业地位
2017 年，交通运输行业发展新动能不断壮大，供给侧结构性改革实现多点突破，运输结构继续优化，交通运输经济运行“稳中有进、持续向好”。报告期内，“交通运输+”生态旅游、特色产业等迅速发展；“互联网+”便捷交通、高效物流、智能交通行动计划等加快推进；综合交通运输信息系统顶层设计进一步完善；高速公路电子不停车收费系统（ETC）全国联网，用户突破 5900万1；客运总量降幅收窄、货运总量延续较快增长；固定资产投资持续高位运行；公路通车总里程达到 477 万公里，其中高速公路达到 13.6 万公里2。党的十八大以来，交通运输行业改革发展取得重大突破，实现了交通基础设施跨越式发展，“五纵五横”综合运输大通道3基本贯通，全面开创了交通运输发展新局面。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-014
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2018 年 3 月 12 日及 3 月 16 日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 11 人，董事唐勇先生因紧急公务无法亲自出席会议，委托董事周黎明先生代为出席并表决。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》
按照境内会计准则，2017 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 888,436,674.42 元，基本每股收益约为人民币 0.2905 元，较 2016 年下降约 15.16%，其中：母公司净利润为人民币1,127,008,542.82 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规则及本公司《公司章程》等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税）。
经本公司董事认真研究，同意 2017 年度利润分配及股息派发方案为：
1、提取公积金
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 112,700,854.28 元；按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金人民币 338,102,562.85 元。
2、现金股息分配方案
2017 年度，母公司实现净利润为人民币 1,127,008,542.82 元，按 40%的比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润为人民币 676,205,125.69 元，按本公司 2017 年末总股本 3,058,060,000 股计算，建议每股派发现金股息人民币0.10 元（含税），共计派发现金股息人民币 305,806,000.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 45.22%，约占 2017 年度归属于本公司股东的净利润的 34.42%。剩余利润结转下一年度。
3、本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所二○一七年度审计费用的议案》
经本公司董事认真研究，同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用为人民币 94 万元整（含内控审计费用人民币 20 万元整），安永会计师事务所 2017 年度审计费用为人民币 150 万元整。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于二○七年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于独立董事二○一七年度述职报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于二○一七年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：
通过审阅公司《内部控制手册》及内控检查总结报告等，我们认为公司已建立起较为完善的内部控制体系且在不断优化和完善，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。
我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（七）审议通过《关于二○一七年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于二○一七年环境、社会及管治报告的议案》
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的议案》
为全面贯彻《国务院关于坚决打赢扶贫攻坚战的决定》及《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司社会责任，公司将根据经营实际情况，对口帮扶四川省阿坝州阿坝县达格娘村。
同意本公司：捐赠人民币 370 万元，作为达格娘村道路、饮水等基础设施建设或改善资金，以支持该村村道改建、安全饮用水改造、教育、医疗卫生等项目；捐赠人民币 130 万元，参与阿坝县金融扶贫集体经济项目，捐赠款项的本金及投资收益将用于支持达格娘村集体经济产业发展、设立教育医疗基金以及贫苦户兜底。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于二○一八年度财务预算的议案》
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一八年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：
董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一八年度的国内审计师的议案》前，已经取得了我们的认可。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了其责任与义务,我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的国内审计师，我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的国内审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（十二）审议通过《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度的国际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2018 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：
董事会在发出《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度的国际审计师的议案》前，已经取得了我们的认可。
安永会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了其责任与义务,我们同意公司续聘安永会计师事务所为公司 2018 年度的国际审计师，我们认为续聘安永会计师事务所为公司 2018年度的国际审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（十三）审议通过《关于二○一八年固定资产报废的议案》
本公司于 2018 年需报废的固定资产包括安全设施、监控设施、收费设施、车辆、其他设施等，截止 2017 年末，需报废固定资产总计原值人民币52,565,656.44元，累计折旧人民币48,798,418.46元，净值人民币3,767,237.98元。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四） 审议通过《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》
同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于在申请日本公司及其附属公司最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资，融资方式包括但不限于银行贷款、资管计划等。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关会计政策变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于会计政策变更公告》。
（十六）审议通过《关于筹备二○一七年度股东周年大会的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十二）项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-015
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于 2018 年 3 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2018 年 3 月 12 日及 3 月 16 日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过《关于二○一七年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》
按照境内会计准则，2017 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 888,436,674.42 元，基本每股收益约为人民币 0.2905 元，较 2016 年下降约 15.16%，其中：母公司净利润为人民币1,127,008,542.82 元。
2017 年度利润分配及股息派发方案为：按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 112,700,854.28 元；按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金人民币 338,102,562.85 元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润为人民币 676,205,125.69 元，按本公司 2017 年末总股本 3,058,060,000股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税），共计派发现金股息人民币 305,806,000.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的45.22%，约占 2017 年度归属于本公司股东的净利润的 34.42%。剩余利润结转下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审查通过《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审查通过《关于二○一七年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审查通过《关于二○一七年环境、社会及管治报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审查通过《关于二○一八年度财务预算的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审查通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一八年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八） 审查通过《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度的国际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2018 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九） 审查通过《关于审查变更会计政策的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关会计政策变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于会计政策变更公告》。
上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。