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四川成渝高速公路临时股东大会通告

2017-12-07 17:20:00

兹通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年一月二十五日(星期四)下午三时正假座中国四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室举行临时股东大会(「临时股东大会」),藉以审议及酌情通过(不论有否修订)下列决议案。

除文义另有所指外,本通告所采用之词汇与本公司日期为二零一七年十月三十日的公告(「公告」)所界定者具相同涵义。诚如公告所披露,一份载有有关本通告中以下决议案详情的通函(「通函」)将尽快寄发予股东。

普通决议案

「动议:

审议、追认、确认和批准施工工程框架协议的签署、执行、实施以及截至二零一八年十二月三十一日止年度的建议年度上限(载於通函);并授权本公司之任何一名董事代表本公司签署所有其他文件、文据及协议,并采取一切必要或适宜的步骤,以执行施工工程框架协议及╱或使之生效;批准本集团任何成员公司(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东整体利益的情况下,根据实际工作需要,可另行与交投集团之任何成员公司(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)商议、制定、签署、修改、补充和执行与施工工程框架协议有关的所有文件(包括但不限於施工工程框架协议项下拟订立的具体协议)和根据当中所载条款进行施工工程所需一切事宜和行动。」

附注:

1.本公司将自二零一七年十二月二十三日(星期六)起至二零一八年一月二十五日(星期四)止(包括首尾两天)期间暂停办理H股过户登记手续,在此期间将不会进行任何H股过户登记。为符合资格出席临时股东大会,未登记之H股持有人必须确保最迟於二零一七年十二月二十二日(星期五)下午四时半或之前,将所有H股过户文件连同有关股票及适当之过户文件一并送达本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖)办理登记手续。

2.凡於二零一七年十二月二十二日(星期五)营业时间结束之前已於H股股东名册上登记之H股持有人,均有权在办理会议登记手续後出席临时股东大会,并均可依照本公司公司章程委派一名或多名代理人代表其出席临时股东大会并於会上投票。代理人毋须为本公司股东。

3.H股持有人之代理人委任表格及经公证之授权书或其他授权文件之副本(倘该代理人委任表格由他人根据授权书或其他授权文件代表委托人签署),必须最迟於临时股东大会(或其任何续会)举行时间的24小时前或指定决议案表决时间的24小时前送达本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼),方为有效。

4.股东或彼等之代理人出席临时股东大会时应出示其本人身份证明文件。受委任代理人还应出示其代理人委任表格。

5.根据本公司的公司章程及上市规则,临时股东大会主席将於临时股东大会上要求以投票表决方式就提呈的所有决议案进行表决。

6.拟出席临时股东大会之股东应当填妥出席临时股东大会之回条并於二零一八年一月四日(星期四)下午四时三十分或之前,将回条送达本公司法定地址中国四川省成都市武侯祠大街252号。回条可亲身交回本公司,亦可以邮寄或传真方式(传真号码:(8628)8553 0753)交回。

7.临时股东大会预期需时不超过一天,股东或其代理人出席临时股东大会的往返及食宿费用自理。