选举第八届监事会职工代表监事

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)于二零二二年十一月十七日(星期四)上午九时半召开了工会会员代表暨职工代表大会,经与会职工代表审议,选举李桃女士及卢晓燕女士为第八届监事会(「监事会」)职工代表监事。第八届监事会由职工代表监事及股东代表监事组成。第八届监事会职工代表监事任期为三年,自本公司将于二零二二年十一月十八日召开的临时股东大会(「临时股东大会」)上选举第八届监事会股东代表监事之日起生效。根据本公司公司章程,李桃女士及卢晓燕女士任期届满后可连选连任。

上述两位第八届监事会职工代表监事之简历载列如下:

李桃女士,51岁,相继毕业于四川师范大学及四川省工商管理学院,获四川师范大学文学学士学位,四川省工商管理学院工商管理研究生学历。曾在四川省川交桥樑工程有限责任公司第六工程处工作。历任本公司团委副书记、团委书记、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室(宣传中心)主任。现任四川成乐高速公路有限责任公司监事,本公司第七届监事会职工代表监事、工会主席。

卢晓燕女士,50岁,毕业于重庆交通学院(现更名为重庆交通大学),公路与城市道路工程专业,高级工程师、注册咨询工程师(投资)。曾在四川省成渝高速公路管理处、本公司龙泉机械化养护处、本公司投资部工作,历任本公司投资部副部长、本公司投资发展部部长、本公司投资发展部(研究中心)部长、四川中路能源有限公司董事。现任本公司第七届监事会职工代表监事、四川蜀道成渝投资有限公司(前称成都蜀海投资管理有限公司)监事。

除以上所披露者外,职工代表监事分别确认(i)其于过去三年并无于本集团担任职位或于其他上市公司担任董事;(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係;及(iii)其并无于本公司股份中拥有根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何权益。

除上文所披露者外,本公司认为并无任何资料须予披露,且概无拟任职工代表监事涉及任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予以披露,及并无任何其他事宜须提呈本公司股东垂注。

第八届监事会职工代表监事的建议酬金方案为:不因其监事职务,但因其在本公司担任管理职务而在本公司领取酬金,按照政府和本公司规定的统一标准执行。上述酬金方案需经本公司股东于临时股东大会审议通过后方可生效。