独立非执行董事辞任公告

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」谨此宣佈,刘莉娜女士(「刘女士」),因连续担任本公司独立非执行董事即将届满6年,申请辞去所担任的第七届董事会独立非执行董事,同时一併辞去公司董事会审核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员之职务。在本公司补选新任独立非执行董事就任前,刘女士仍将按照相关法律法规和本公司《章程》的规定,继续履行其独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员之相应职责,其辞任申请将于本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。

本公司将尽快物色具备适当背景、资格的合适人选并履行必要的程序,并适时按香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求作进一步公告。

刘女士的辞任,不会影响董事会正常运作。刘女士已确认,其与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会对刘女士任职期间对本公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。