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朗诗绿色集团股东特别大会通告

2018-11-29 16:44:00

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

LANDSEA GREEN GROUP CO., LTD.

朗诗绿色集团有限公司

(於百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号:106)

股东特别大会通告

兹通告朗诗绿色集团有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年十二月十八日(星期二)下午二时正假座中国上海市长宁区临虹路280弄5号楼朗诗绿色中心举行股东特别大会,藉此考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为本公司之普通决议案:

普通决议案

除另有指明者外,本通告所用词汇与本公司日期为二零一八年十一月三十日之通函所界定者具相同涵义。

1. 「动议:

(i) 批准、追认及确认该协议(注有「A」字样之副本已提呈大会并由大会主席签署以资识别)及其项下拟进行之所有交易;

(ii) 批准向董事授出特别授权,以行使本公司权力根据该协议之条款及条件向认购方配发及发行341,176,471股入账列为缴足之资本化股份;及

(iii) 授权任何一位董事根据该协议之条款及条件配发及发行资本化股份,采取一切行动、签署和落实所有文件及采取一切彼认为必要及合理之措施,以落实生效该协议连同其项下拟进行之所有交易及授出前述特别授权。」

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2. 「动议批准重选王磊先生为执行董事。」

承董事局命

朗诗绿色集团有限公司

公司秘书

陈婉萦

香港,二零一八年十一月三十日

附注:

1. 凡有资格出席本通告所召开大会并於会上表决之本公司股东,均有权委派受委代表代其出席及表决。受委代表毋须为本公司股东,惟须亲身出席以代表该股东。

2. 代表委任表格连同签署表格之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明之相关副本,须於大会指定举行时间48小时前送交本公司之股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖,方为有效。填妥及交回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上表决。

3. 如有任何股份的联名登记持有人,则该等人士中的任何一人可就该等股份亲自或委派代表在任何会议上投票,就如彼单独有权获得该等股份;惟如此联名持有人有多名亲自或委派代表出席任何会议,则出席的其中一人中,或视情况而定,在排名首位持有人应有权就有关的联合持有人投票,就此而言,排名先後乃根据本公司股东名册内之排名而定。

4. 就本通告第2项决议案而言,王磊先生须根据本公司之章程细则退任董事职务,惟彼愿意接受重选。根据上市规则须予披露王磊先生之详情载於本公司日期为二零一八年十一月三十日之通函。

於本通告日期,董事局由五名执行董事田明先生、申乐莹女士、王磊先生、周勤女士及谢远建先生,一名非执行董事邹益民先生,以及三名独立非执行董事许小年先生、丁远先生及李均雄先生组成。