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董事变动

2022-08-31 00:00:00

朗诗绿色管理有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈:

1.顾菁女士(「顾女士」)获委任为非执行董事,自二零二二年八月三十一日起生效;及

2.徐亮先生(「徐先生」)由于个人事务已辞任非执行董事,自二零二二年八月三十一日起生效。

徐先生已确认,彼与董事局或本公司之间概无意见分歧,亦无有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

顾女士之履历载列如下:

顾女士,48岁,现为本公司控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))朗诗集团股份有限公司(「朗诗集团」)董事局秘书。彼于二零零七年加入朗诗集团,曾任朗诗集团财务管理中心会计部经理、税务部经理、总经理助理及董事会办公室主任。顾女士在南京理工大学取得会计学学士学位。彼为中国注册会计师及注册税务师。

顾女士已签署本公司于二零二二年八月三十一日发出委任其为非执行董事的委任函,任期自二零二二年八月三十一日起为期三年。彼须于股东大会上重选连任,其后须根据本公司细则及上市规则附录十四企业管治守则至少每三年一次轮值退任及重选连任。本公司或顾女士可发出一个月事先书面通知终止顾女士的委任。顾女士作为非执行董事无权收取任何董事袍金。

于本公告日期,顾女士于36,000股本公司股份中拥有权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。除所披露者外,于本公告日期,顾女士(i)目前或过去三年内并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职务;(ii)与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係;(iii)概无于本公司或本公司任何附属公司担任任何其他职务;及(iv)概无任何其他主要任命及专业资格。

除本公告披露者外,概无与顾女士获委任有关的其他事宜须提请股东垂注或根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。

董事局谨藉此机会对徐先生在本公司担任董事期间所作宝贵贡献表示感谢,并欢迎顾女士加入本公司出任董事。