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凯升控股二零一八年度股东周年大会表决结果

2018-06-01 18:09:00

凯升控股有限公司(「本公司」)於二零一八年六月一日(星期五)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载於二零一八年四月二十六日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下﹕

普通决议案 票数(概约 %)

赞成 反对

1. 省览本公司截至二零一七年十二月三十一日止

年度的经审核综合财务报表及董事会报告与核

数师报告。 118,418,794 (86.031%) 19,228,000 (13.969%)

2. 重选Eric Daniel Landheer 先生为本公

司执行董事。 99,230,793 (72.091%) 38,416,001 (27.909%)

3. 重选郭人豪先生为本公司非执行董事。 98,923,593 (71.868%) 38,723,201 (28.132%)

4. 重选徐耀华先生为本公司独立非执行董事。 115,472,748 (83.891%) 22,174,046 (16.109%)

5. 重选田耕熹博士为本公司独立非执行董事。 118,292,794 (85.939%) 19,354,000 (14.061%)

6. 授权董事会厘定各董事的酬金。 99,220,393 (83.759%) 19,238,400 (16.241%)

7. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师及授权

董事会厘定其酬金。 118,258,394 (85.914%) 19,388,400 (14.086%)

8. 授予董事一般授权,以购回不超过於本决议案

获通过当日本公司已发行股份总数10%的本公

司股份。 118,418,794 (86.031%) 19,228,000 (13.969%)

9.授予董事一般授权,以发行、配发及处理不超

过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数

20%的本公司额外股份。 94,270,347 (68.487%) 43,376,447 (31.513%)

10.扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中

额外股份的一般授权,扩大数额为被本公司购回

的股份总数。 94,270,347 (68.487%) 43,376,447 (31.513%)

附注:

(a) 上述决议案全文请参阅日期为二零一八年四月二十六日的股东周年大会通告。

(b) 由於第1项至第10项决议案均获得大部分票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(c) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,488,377,836股。

(d) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,488,377,836股。

(e) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

(「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(f) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(g) 概无股东於本公司日期为二零一八年四月二十六日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(h) 本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。