凯升控股於二零一七年六月九日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，日期为二零一七年四月二十六日之股东周年大会通告所载的决议案，已於二零一七年六月九日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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谨提述凯升控股有限公司 (「本公司」) 日期为二零一七年四月二十六日之股东周年大会 (「股东周年大会」) 通告。

本公司董事会 (「董事会」) 欣然宣布，日期为二零一七年四月二十六日之股东周年大会通告所载的决议案，已於二零一七年六月九日举行之股东周年大会上获本公司股东 (「股东」) 以投票表决方式正式通过。本公司之股票过户分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票员。

於股东周年大会上提呈之所有决议案的投票表决结果如下:

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1.省览及采纳截至二零一六年十二月 656,853,116 0

三十一日止年度之财务报表、董事会 (100.000%) (0.000%)

及核数师报告。

2(a).重选王志浩先生为执行董事。 656,455,116 398,000

(99.939%) (0.061%)

2(b).重选彭庆聪先生为独立非执行董事。 656,643,116 210,000

(99.968%) (0.032%)

3.授权董事会厘定董事酬金。 632,074,816 15,000

(99.998%) (0.002%)

4.续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为核 656,577,716 275,400

数师，并授权董事厘定其酬金。 (99.958%) (0.042%)

5.授予董事一般授权以购回本公司股份。 656,853,116 0

(100.000%) (0.000%)

6(I).授予董事一般授权以发行本公司股 628,729,719 28,123,397

份以及授出认购及转换证券为本公司股份 (95.718%) (4.282%)

之权利。

6(II).扩大授予董事发行本公司股份之 628,939,719 27,913,397

一般授权。 (95.750%) (4.250%)

由於赞成上述各项决议案之票数均超逾50%，所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会举行当日，本公司全部已发行股份总数为1,486,017,836股，此为给予股东权利出席股东周年大会并可投票赞成或反对於会上提呈之决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就会上提呈之决议案进行投票时并无受任何限制，亦无股份给予股东权利出席股东周年大会但只可於会上投票反对任何提呈之决议案，并无股东须於股东周年大会上就批准股东周年大会上提呈之决议案放弃投票。