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兴发铝业股东周年大会之投票结果

2018-06-01 20:25:00

日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告及日期为二零一八年五月十六日之股东周年大会补充通告所载之全部决议案,均已获股东於二零一八年六月一日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

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兴发铝业控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,日期为二零一八年四月二十七日之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)通告及日期为二零一八年五月十六日之股东周年大会补充通告所载之全部决议案,均已获本公司股东(「股东」)於二零一八年六月一日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

决议案之全文载於股东周年大会通告。决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1 省览并批准本公司截至二零一七年十二月三十一 305,890,776 0

日止年度之经审核综合财务报表,以及董事会报 (100.00%) (0.00%)

告及核数师报告

2 批准派付截至二零一七年十二月三十一日止年度 305,890,776 0

之末期股息 (100.00%) (0.00%)

3a 重选陈默先生为本公司董事 306,013,776 108,000

(99.96%) (0.04%)

3b 重选何君尧先生为本公司董事 306,013,776 108,000

(99.96%) (0.04%)

3c 重选梁世斌先生为本公司董事 306,013,776 108,000

(99.96%) (0.04%)

3d 重选林英鸿先生为本公司董事 305,592,776 529,000

(99.83%) (0.17%)

3e 重选罗建峰先生为本公司董事 305,840,776 281,000

(99.91%) (0.09%)

3f 重选左满伦先生为本公司董事 305,435,776 686,000

(99.78%) (0.22%)

3g 授权董事会厘定本公司董事酬金 306,026,776 0

(100.00%) (0.00%)

3h 重选张莉女士为本公司董事 305,840,776 281,000

(99.91%) (0.09%)

4 续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权 305,989,776 132,000

董事会厘定其酬金 (99.96%) (0.04%)

5(A) 授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式处 302,883,776 3,143,000

理本公司股份 (98.97%) (1.03%)

5(B) 授予董事一般授权以购买本公司股份 306,026,776 0

(100.00%) (0.00%)

5(C) 将本公司购回之股份面值加入根据第5(A)项决议 302,817,776 3,304,000

案授予董事之授权 (98.92%) (1.08%)

由於超过50%票数投票赞成於股东周年大会上提呈之各项决议案,故各项决议案已获股东正式通过为本公司之普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任於股东周年大会上点票之监票人。

於股东周年大会日期,本公司之已发行股份总数为418,000,000股股份,而赋予持有人权利出席股东周年大会,并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数为418,000,000股。概无任何股东有权出席股东周年大会但须按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载於股东周年大会上放弃投票赞成任何决议案,且概无任何人士於致股东之通函内表示其拟於股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。概无任何股东须按上市规则规定须於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。