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YUSEI股东周年大会结果

2017-06-15 20:48:00

友成控股有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布,於二零一七年六月十五日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有普通决议案(「决议案」)获本公司股东正式通过。

於股东周年大会日期,赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就决议案表决的本公司股份(「股份」)总数为404,800,000股股份,即本公司全部已发行股本。概无股东有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。而且,慨无任何《上市规则》规定须放弃表决权的股东及慨无任何曾表示彼等打算表决反对决议案或放弃表决权的人士在股东大会上确实按而行事。

本公司核数师信永中和(香港)会计师事务所有限公司获委任为股东周年大会之监票人以监督点票事宜。投票表决结果如下:

已投票之

普通决议案 投票所代表之股份数目(%) 股份总数

赞成 反对

1省览及考虑截至二零一六年十二月三十一日 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

止年度之经审核本公司及其子公司综合财务报

表、董事会及核数师报告书

2宣派二零一六年度末期股息每股人民币1.98分 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

3(a)重选许勇先生为公司执行董事 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

3(b)重选岛林学步先生为公司执行董事 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

3(c)授权董事会厘定彼等之酬金 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

4重选高林久记先生(担任公司独立非执行 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

董事逾九年)为公司独立非执行董事及授

权董事会厘定其酬金

5重新委任信永中和(香港)会计师事务所 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

有限公司为公司之核数师及授权董事厘定

彼等之酬金

6授予董事一般授权以配发、发行及处理本 236,601,520票(100%) 零票(0%) 236,601,520票

公司之额外股份。

本公司核数师信永中和(香港)会计师事务所有限公司担任监票员并已将投票表决结果概要与本公司收集的投票表格作比较。信永中和(香港)会计师事务所有限公司就此所履行的工作并不构成按香港会计师公会颁布的《香港审计准则》、《香港审阅业务准则》或《香港鉴证业务准则》所进行的鉴证工作,亦不包括对有关法律诠释或投票权利事宜提供任何保证或意见。