(i) 非执行董事退任 ; (ii) 执行董事辞任及 (iii) 调整董事酬金

添利工业国际(集团)有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)宣佈, (i)李嘉士先生(「李嘉士先生」)将根据本公司之公司细则轮值退任本公司非执行董事,不会在将于二零一九年九月十三日举行之股东週年大会(「股东週年大会」)上膺选连任,以便投放更多时间处理个人事务,及李嘉士先生于股东週年大会上退任后将不再担任本公司审核委员会成员;及(ii)为追寻个人兴趣,梁丽萍女士(「 梁女士」)将辞任本公司执行董事之职务,自股东週年大会结束后生效。相关退任及辞任将为本公司节省成本。

兹提述本公司日期为二零一九年七月四日之通函,内容有关于股东週年大会上重选退任董事(即李铭浚先生、汤显和先生及李嘉士先生)之建议。由于李嘉士先生将不会膺选连任,故于股东週年大会通告内所载有关重选李嘉士先生为本公司非执行董事之建议决议案将不会于股东週年大会上提呈。

李嘉士先生及梁女士均已确认,彼等与本公司董事会并无意见分歧,亦无分别有关彼等退任或辞任之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会感谢李嘉士先生及梁女士于彼等任期内对本公司作出之宝贵贡献。

董事会进一步宣佈,本公司执行董事兼主席李立先生自股东週年大会结束后不再向本公司收取任何底薪及津贴。是项调整将为本公司进一步节省成本。