于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 添利工业国际（集团）有限公司*（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：00093）于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票结果 兹提述添利工业国际（集团）有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十六 日的通函（「该通函」）及日期为二零二四年四月二十六日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所使用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十三日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈及表决之决议案投票结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日止年度19682269600 之经审核综合财务报表连同董事会报告及独立核数(100%)(0%)师报告。 2. (i) 重选李立先生连任为执行董事。 1968226960 0 (100%)(0%) (ii) 重选李铭浚先生连任为执行董事。 1968226960 0 (100%)(0%) (iii) 重选胡伟斌先生连任为独立非执行董事。 1968226960 0 (100%)(0%) (iv) 授权董事会厘定截至二零二四年十二月 1968226960 0 三十一日止年度董事之酬金。(100%)(0%) 1投票数目(%) 普通决议案赞成反对 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权董事19682269600会厘定其酬金。(100%)(0%)4.给予董事购回本公司股份之一般授权（列于股东周19682269600年大会通告内第4项普通决议案）*。(100%)(0%)5.给予董事增发本公司新股份之一般授权（列于股东19682269600周年大会通告内第5项普通决议案）*。(100%)(0%)6.扩大董事发行本公司新股份之一般授权（列于股东19682269600周年大会通告内第6项普通决议案）*。(100%)(0%)*决议案全文载于股东周年大会通告内。 由于上述第1项至第6项每项决议案均获得超过50%之票数表决赞成，所有上述第1 项至第6项决议案均于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。 有关上述于股东周年大会上提呈的决议案详情，本公司股东可参考该通函，股东可透过本公司网址www.termbray.com.hk或香港交易及结算所有限公司指定网址 www.hkexnews.hk浏览或下载通函。 本公司于股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共2667643050股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及于股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共2667643050股。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根 据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决权。 本公司香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司于股东周年大会上担任点票之监票员。 2下列董事亲身或以电子方式出席股东周年大会： 李立先生李铭浚先生周厚诚先生舒华东先生胡伟斌先生翟慧婷女士承董事会命 添利工业国际（集团）有限公司主席李立香港，二零二四年六月十三日于本公布日期，董事会之成员为： 执行董事： 李立先生（主席） 李铭浚先生（副主席兼行政总裁）周厚诚先生 独立非执行董事： 舒华东先生胡伟斌先生翟慧婷女士 *仅供识别 3