股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告添利工业国际（集团）有限公司（「本公司」）谨订于二零二三年十二月二十日（星期三）上午十一时正假座香港上环皇后大道中183号中远大厦21楼2107-8室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 普通决议案 「动议： (a) 特此批准、确认及╱或追认买卖协议（定义见本公司日期为二零二三年十二 月一日的通函（「通函」，其副本已提交大会及标有「A」字样，并由大会主席简签以资识别））及第三份补充协议（定义见本通函）项下的新支付方式（定义见本通函），及据此拟进行及与其有关之所有交易、以及任何其他附属文件及据此拟进行之所有交易；及 (b) 特此授权本公司任何一名董事代表本公司签署、签订、签立、完善、执行及交 付彼酌情认为对落实及╱或使买卖协议及第三份补充协议（及据此拟进行之交易）项下的新支付方式生效属适宜及符合本公司利益之彼酌情认为属必要、适当或适宜之所有有关文件、契据、协议及文据，并执行所有有关行动、事宜及事项及采取所有有关步骤。」