委任独立非常务董事

太古股份有限公司(「太古公司」或「公司」)董事局宣佈, 马雪征女士获委任为公司独立非常务董事,自二零一九年八月一日起生效。

马雪征女士现年六十六岁,为博裕投资顾问有限公司的创始合伙人和资深顾问,香港交易及结算所有限公司及联想集团有限公司的独立非执行董事,Unilever N.V. 及 Unilever PLC 的非执行董事,以及施耐德电机的独立董事。她曾为香港证券及期货事务监察委员会的非执行董事。马雪征女士于一九七六年毕业于中国首都师范大学,获文学学士学位。

根据公司的公司章程,马雪征女士将任职董事至二零二零年股东周年大会举行为止,届时可参选董事;此后她将于通过普通决议案获选后第三届股东周年大会上退任,并可参与重选。她已与公司签订聘书,该聘书构成一份服务合约,期限直至她将告退任的股东周年大会举行之日为止,而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。

马雪征女士可收取由董事局釐定的董事酬金,现为每年港币六十九万元。

马雪征女士并无持有公司任何股份权益(按《证券及期货条例》第 XV 部的释义)。

除上文所述外, 马雪征女士概与公司任何董事或管理高层或公司任何主要股东或控股股东无关。

除上文所述外,并无其他有关马雪征女士的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第 13.51(2) 条予以披露,亦无其他事项须知会公司股东。